ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Уфастроймех" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уфастроймех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009 г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009).
2.2. Дата проведения Совета директоров 15.05.2024 г. (Протокол заседания Совета директоров № 12 от 16.05.2024 г.)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Уфастроймех».
2.Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
3.Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уфастроймех» – 19 июня 2024 года.
4.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 450053, г. Уфа, Пр. Октября, д. 132/3, офис 201,Уфимский филиал АО «СТАТУС».
5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2024 г.
6.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные и привилегированные типа А акции ОАО «Уфастроймех».
7.Бюллетени, полученные по 18 июня 2024 года включительно, будут учитываться при определении кворума общего собрания и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
2.4. Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по усмотрению Совета директоров.
Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Уфастроймех» на 2024 год следующих лиц:
1. Валиуллина Фарида Максутовна,
2. Кокотова Наталья Вадимовна,
3. Латыпов Ринат Маратович,
4. Шавалиева Гузель Хамитовна,
5. Березникова Наталья Владимировна.
2.5. Включить в список кандидатов для избрания ревизором ОАО «Уфастроймех» на 2024 год кандидатуру Агашковой Ирины Николаевны.
2.6. Вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Уфастроймех» кандидатуру аудитора - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ПРОГРЕСС-СЕРВИС" (ОГРН 1030204600667, регистрационный номер ОРНЗ 11606052532 в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»). Определить размер оплаты услуг аудитора на 2024 год – 75 000 рублей.
2.7.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Назначение аудиторской организации Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Одобрение совершенной Обществом крупной сделки – договора поручительства № 066/0006Z/24 от 28.02.2024 г. между ОАО «Уфастроймех» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» (ОГРН 1020202552567) всех обязательств по соглашению об общих условиях предоставления кредита в размере не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
2.7. Одобрение совершенной Обществом крупной сделки – договора поручительства между ОАО «Уфастроймех» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» (ОГРН 1020202552567) всех обязательств по рамочному соглашению о выдаче независимых банковских гарантий в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
2.8 Предварительно утвердить годовой отчет Общества и представить на утверждение общим собранием акционеров годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
2.9.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 мая 2024 года.
2.10.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2023 год, заключение ревизора по результатам его проверки,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, заключение ревизора и заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры, аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли,
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфастроймех», можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно с 10:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70.
2.11.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания сообщения направить заказными письмами. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.12.Утвердить письменную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.13.Определить следующую цену акций: 10 (Десять) руб. 00 коп. за 1 (Одну) обыкновенную акцию; 10 (Десять) руб. 00 коп. за 1 (Одну) привилегированную акцию типа «А».
2.14.Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Шавалиеву Гузель Хамитовну.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. ЛАТЫПОВ
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия