ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЭВТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Им Космонавтов, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402013205

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435800840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55300-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469; http://evt.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования

по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Всего в составе совета директоров – 6 чел. Принявшие участие в голосовании: 6 чел. Кворум для заседания Совета

директоров имеется.

Решения приняты единогласно. "за" - 6 голосов; "против" - 0 голосов ; "воздержались" - 0 голосов.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня: Утверждение в новой редакции внутренних документов Общества определяющих политику

Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита: - Положение о внутреннем аудите Общества

(редакция 2024г).

Принятое решение: Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества (редакция 2024г).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

16.05.2024г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты решения: 16.05.2024, Протокол No 10/2024.

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная, государственный регистрационный номер

выпуска – 1-01-55300-Е, дата регистрации 29.06.1994 г.

- акция привилегированная типа А, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-55300-Е, дата

регистрации 29.06.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Романов

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru