ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ПСФ "Каналсетьстрой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27, строение 1, помещение 1 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700423376
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723002683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06988-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7723002683/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
- Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01- 06988-А, дата регистрации выпуска 08.12.1993 г, дата присвоения регистрационного номера 11.10.2012 г.;
- Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-06988-A-001D, дата регистрации выпуска 01.11.2023 г.;
2.2. Дата принятия председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров эмитента: 16 мая 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 17 мая 2024 года.
2.4. Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента включены следующие вопросы:
Вопрос N 1. Созыв годового общего собрания акционеров АО "ПСФ "Каналсетьстрой".
Вопрос N 2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров АО "ПСФ "Каналсетьстрой" и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос N 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ПСФ "Каналсетьстрой".
Вопрос N 4. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания (назначения) на годовом общем собрании акционеров АО "ПСФ "Каналсетьстрой".
Вопрос N 5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ПСФ "Каналсетьстрой".
Вопрос N 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "ПСФ "Каналсетьстрой".
Вопрос N 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "ПСФ "Каналсетьстрой", и порядок ее предоставления.
Вопрос N 8. Принятие Советом директоров Общества рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям Общества.
Вопрос N 9. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Вопрос N 10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ПСФ "Каналсетьстрой".
Вопрос N 11. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Вопрос N 12. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ПСФ "Каналсетьстрой"
__________________ Стрельченко М.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.05.2024г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия