Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Марьинское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Марьинское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352378, Краснодарский кр., Тбилисский район, хутор Марьинский, ул. Мамеева, д. 58

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304719524

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2351004520

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58707-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2222

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Всего избранных членов Наблюдательного совета: 5 человек

Присутствовали:

1. Комисарчук Виктор Иванович,

2. Комисарчук Дмитрий Викторович,

3. Меренков Николай Александрович

4. Сальников Иван Фёдорович,

5. Сальников Александр Иванович.

На заседании присутствуют 5 членов Наблюдательного совета из 5. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет ПАО «Марьинское» (далее также – «Общество») правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по 1 вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, (Комисарчук В.И., Комисарчук Д.В., Меренков Н.А., Сальников И.Ф., Сальников А.И.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Итоги голосования по 2 вопросу:

Итоги голосования по 3 вопросу:

Итоги голосования по 4 вопросу:

Итоги голосования по 5 вопросу:

Итоги голосования по 6 вопросу:

Итоги голосования по 7 вопросу:

Итоги голосования по 8 вопросу:

Итоги голосования по 9 вопросу:

Итоги голосования по 10 вопросу:

Итоги голосования по 11 вопросу:

Итоги голосования по 12 вопросу:

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Марьинское» в форме заочного голосования.

По 2 вопросу принято решение:

Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Марьинское» 21 июня 2024 года, определить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21 июня 2024 года,

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352378, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 58.

По 3 вопросу принято решение:

Утвердить председателем общего собрания акционеров – Комисарчука Виктора Ивановича, секретарем общего собрания акционеров – Цыбенко Светлану Владимировну.

По 4 вопросу принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ПАО «Марьинское», включить годовой отчет Общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

По 5 вопросу принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам отчетного 2023 года не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

По 6 вопросу принято решение:

Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества.

Утвердить следующих кандидатов в органы Общества:

В Наблюдательный совет Общества:

1. Комисарчук Виктор Иванович,

2. Комисарчук Дмитрий Викторович,

3. Меренков Николай Александрович,

4. Сальников Иван Фёдорович,

5. Сальников Александр Иванович.

В Ревизионную комиссию Общества:

1. Свистунова Светлана Анатольевна,

2. Пугачёва Татьяна Александровна,

3. Удодова Елена Юрьевна.

Для назначения аудиторской организации Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОГРН 1025401926549.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к протоколу).

По 7 вопросу принято решение:

Определить, с учетом отчета об оценке № 20913 от 08 мая 2024 г. подготовленного Обществом с ограниченной ответственностью «Аналитический центр оценки и консалтинга» (ОГРН 1032307152272), цену выкупа акций ПАО «Марьинское» – 930,00 руб. (Девятьсот тридцать рублей 00 коп.) за каждую обыкновенную акцию.

По 8 вопросу принято решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 27 мая 2024 года. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные.

По 9 вопросу принято решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Марьинское», включить в текст сообщения информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу).

Разместить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://зао-марьинское.рф/, а также по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2222, в срок до 30 мая 2024 года включительно.

По 10 вопросу принято решение:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Марьинское» (Приложение № 3 к протоколу).

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: 352378, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 58 с 31 мая 2024 года в рабочие дни и время.

По 11 вопросу принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Марьинское». (Приложение № 4 к протоколу).

Направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 31 мая 2024 года включительно.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352378, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 58.

В соответствии с требованиями действующего законодательства при определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в Общество не позднее 20 июня 2024 года включительно.

По 12 вопросу принято решение:

Привлечь Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Марьинское».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2024 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Наблюдательного совета от 16.05.2024 № 1.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58707-P от 25.04.2002.

3. Подпись

3.1. Директор

И.Ф. Сальников

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru