Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Агрокомбинат "Московский" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, п.Московский, г.Московский, ул.Солнечная, домовлад. 2, стр.25.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения общих собраний участников (акционеров)».

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=230641&agency=7.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 15.05.2024 18:10.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения:14.05.2024

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

108813, город Москва, поселение Московский, город Московский, ул. Солнечная, домовладение 2, строение 25.

2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

3) О назначении аудиторской организации Общества.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Агрокомбинат «Московский».

8) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Агрокомбинат «Московский».

9) Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Агрокомбинат «Московский».

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

Итого голосования:

"ЗА" - 877 778 (99,9801%)

"ПРОТИВ" – 0 (0.0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 45 (0.0051%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" – 120 (0.0137)

"По иным основаниям" – 10 (0,0011%)

ИТОГО: 877 953 (100.0000%)

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 2 повестки дня:

Итого голосования:

"ЗА" - 877 495 (99,9478%)

"ПРОТИВ" – 235 (0.0268 %)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 93 (0.0106%)

"Недействительные" – 120 (0.0137)

"По иным основаниям" – 10 (0,0011%)

ИТОГО: 877 953 голосов (100.0000%)

РЕШЕНИЕ:

Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года, в размере 13 530 068,60 (Тринадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч шестьдесят восемь) рублей 60 копеек. Выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года не производить.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 3 повестки дня:

Итого голосования:

"ЗА" - 877 778 (99,9801%)

"ПРОТИВ" – 0 (0.0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 45 (0.0051%)

"Недействительные" – 120 (0.0137)

"По иным основаниям" – 10 (0,0011%)

ИТОГО: 877 953 (100.0000%)

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» (ОГРН 1047796348632, ИНН 7734512492, КПП 772601001, адрес: 115280, город Москва, Пересветов переулок, дом 3).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 4 повестки дня:

Итоги голосования:

голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам:

1 Николаева Зинаида Васильевна - 877 816

2 Сёмкин Виктор Николаевич - 877 806

3 Архипцева Александра Серафимовна - 877 733

4 Корнеева Валентина Ивановна - 877 731

5 Бакакина Нина Сергеевна - 877 726

6 Радченко Андрей Яковлевич - 877 638

7 Еремин Сергей Валерьевич - 877 593

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

"Недействительные" - 1 078

"По иным основаниям" - 550

ИТОГО: 6 145 671

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Николаева Зинаида Васильевна

2. Сёмкин Виктор Николаевич

3. Архипцева Александра Серафимовна

4. Корнеева Валентина Ивановна

5. Бакакина Нина Сергеевна

6. Радченко Андрей Яковлевич

7. Еремин Сергей Валерьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 5 повестки дня:

Итоги голосования:

Распределение голосов

1.Казаринова Наталия Евгеньевна

"ЗА" - 877 736 ( 99,975 %)

"ПРОТИВ" – 0 (0%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0%)

"Недействительные" - 185

"По иным основаниям" – 28

2.Новицкий Сергей Юрьевич

"ЗА" - 877 731 ( 99,975 %)

"ПРОТИВ" – 0 (0%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0%)

"Недействительные" - 190

"По иным основаниям" – 28

3. Линькова Татьяна Петровна

"ЗА" - 877 703 ( 99,971 %)

"ПРОТИВ" – 65

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –28

"Недействительные" - 125

"По иным основаниям" – 28

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Казаринова Наталия Евгеньевна

Новицкий Сергей Юрьевич

Линькова Татьяна Петровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 6 повестки дня:

Итоги голосования:

"ЗА" - 97 438 (99.6278)

"ПРОТИВ" – 125 (0.1278 %)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 73 (0.0746%)

"Недействительные" – 138 (0.1411%)

"По иным основаниям" – 28 (0.0286%)

ИТОГО: 97 802 (100.0000%)

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в которой присутствует заинтересованность одного из акционеров Общества - ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» по приобретению 400 дополнительных инвестиционных паев Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Новомосковский» (далее – Фонд) у управляющей компании Фонда – ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент».

В оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда Общество передает долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МосЗемИнвест» (далее - ООО «МосЗемИнвест»), номинальной стоимостью 518 072 000 рублей 00 копеек, что составляет 100 % уставного капитала ООО «МосЗемИнвест».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 7 повестки дня:

Итоги голосования:

"ЗА" - 877 742 (99.9760)

"ПРОТИВ" – 0 (0.0000 %)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 45 (0.0051%)

"Недействительные" – 138 (0.0157%)

"По иным основаниям" – 28 (0.0032%)

ИТОГО: 877 953 (100.0000%)

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Агрокомбинат «Московский».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 8 повестки дня:

Итоги голосования:

"ЗА" - 877 733 ( 99.9749%)

"ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 45 (0.0051%)

"Недействительные" – 120 (0.0137 %)

"По иным основаниям" - 55 (0.0063 %)

ИТОГО: 877 953 (100.0000 %)

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Агрокомбинат «Московский».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу № 9 повестки дня:

Итоги голосования:

"ЗА" - 877 733 (99.9749 %)

"ПРОТИВ" – 45 (0.0051%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 (0.0000%)

"Недействительные" – 120 (0.0137 %)

"По иным основаниям" – 55 (0.0063 %)

ИТОГО: 877 953 (100.0000 %)

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Агрокомбинат «Московский» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.05.2024, Протокол №38

2.8.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:

ISIN: RU000A0ZYZT8.

CFI: ESVXFR.

FISN: AGROKOMBMOSKOVS/SHORD UNCTFD REG 1.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Сергей Сергеевич

3.2. Дата подписи: 15.05.2024 г. М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

Корректировка информации связана с технической ошибкой, а именно:

В пункте 2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам , некорректно указаны итоги голосования второму и пятому вопросу повестки дня.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Сергей Сергеевич

3.2. Дата подписи: 16.05.2024 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru