Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НГПИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 15 мая 2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО «НГПИ»

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 76 591, в том числе:

- по вопросу № 1 повестки дня: 76 591, что составляет 89,7691% (кворум имеется);

- по вопросу № 2 повестки дня: 76 591, что составляет 89,7691% (кворум имеется);

- по вопросу № 3 повестки дня: 76 591, что составляет 89,7691% (кворум имеется);

- по вопросу № 4 повестки дня: 76 591, что составляет 89,7691% (кворум имеется);

- по вопросу № 5 повестки дня: 76 591, что составляет 89,7691% (кворум имеется);

- по вопросу № 6 повестки дня: 76 591, что составляет 89,7691% (кворум имеется);

- по вопросу № 7 повестки дня: 842 501, что составляет 89,7691% (кворум имеется);

- по вопросу № 8 повестки дня: 76 987, что составляет 89,7343% (кворум имеется);

- по вопросу № 9 повестки дня: 76 591, что составляет 89,7691% (кворум имеется);

- по вопросу № 10 повестки дня: 76 591, что составляет 89,7691% (кворум имеется);

- по вопросу № 11 повестки дня: 76 591, что составляет 89,7691% (кворум имеется);

- по вопросу № 12 повестки дня: 76 591, что составляет 89,7691% (кворум имеется);

- по вопросу № 13 повестки дня: 76 591, что составляет 89,7691% (кворум имеется);

- по вопросу № 14 повестки дня: 76 591, что составляет 89,7691% (кворум имеется);

- по вопросу № 15 повестки дня: 76 591, что составляет 89,7691% (кворум имеется).

Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

5. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества

6. Об определении количественного состава совета директоров Общества

7. Избрание членов совета директоров Общества

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

10. О внесении изменений в Устав Общества, в части изменения количества объявленных акций

11. Увеличение уставного капитала АО «НГПИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций

12. О внесении изменений в Устав Общества в части изменения наименования

13. Об избрании Генерального директора АО «НГПИ»

14. О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года

15. О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 320

? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320

? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 591 (89,7691% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 44 169 голосов (57,6687%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3313%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

По вопросу повестки дня № 1 Общим собранием решение принято:

утвердить годовой отчет АО «НГПИ» за 2023 год.

Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 44 169 голосов (57,6687%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3313%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

По вопросу повестки дня № 2 Общим собранием решение принято:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НГПИ» за 2023 финансовый год.

Вопрос повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 44 169 голосов (57,6543%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3313%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,0144%)

По вопросу повестки дня № 3 Общим собранием решение принято:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «НГПИ» по результатам 2023 финансового года:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам отчетного года 1027

Распределить на:

Дивиденды 0

Инвестиции (развитие предприятия) 1027

Оставить в составе нераспределенной прибыли 0

.…………………………………………………………………………………….………………………

Вопрос повестки дня № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 44 158 голосов (57,6543%)

«ПРОТИВ» - 32 433 голосов (42,3313%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

По вопросу повестки дня № 4 Общим собранием решение принято:

Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 76 591 голосов (100,0000%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

По вопросу повестки дня № 5 Общим собранием решение принято:

Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 6. Об определении количественного состава совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 76 591 голосов (100,0000%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

По вопросу повестки дня № 6 Общим собранием решение принято:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 11 (одиннадцать) членов.

Вопрос повестки дня № 7. Избрание членов совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 938 520 (кумулятивное голосование)

? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 938 520 (кумулятивное голосование)

? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 842 501 (89,7691% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов отданных

за кандидата

1. Федоров Евгений Аркадьевич 69 402

2. Скворцов Владислав Николаевич 69 402

3. Кербс Александр Артурович 69 402

4. Юцис Анна Владимировна 69 402

5. Бородина Анна Игоревна 69 402

6. Троицкий Михаил Иванович 69 402

7. Федорова Ольга Николаевна 69 402

8. Медведев Сергей Игоревич 89 204

9. Гукежев Залим Владимирович 89 161

10. Андриянов Евгений Николаевич 89 161

11. Панченко Александр Иванович 89 161

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ЗА" 842 501

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ПРОТИВ" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

По вопросу повестки дня № 7 Общим собранием решение принято:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (одиннадцати) членов в следующем составе:

1. Федоров Евгений Аркадьевич

2. Скворцов Владислав Николаевич

3. Кербс Александр Артурович

4. Юцис Анна Владимировна

5. Бородина Анна Игоревна

6. Троицкий Михаил Иванович

7. Федорова Ольга Николаевна

8. Медведев Сергей Игоревич

9. Гукежев Залим Владимирович

10. Андриянов Евгений Николаевич

11. Панченко Александр Иванович

Вопрос повестки дня № 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 84 680

? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 987 (89,7343% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат: Оськина Оксана Анатольевна

За Против Воздержался

Число голосов 43 565 0 32 422

% от принявших участие в собрании 57,3311 0 42,6678

Кандидат: Грибова Елена Юрьевна

За Против Воздержался

Число голосов 43 565 0 32 422

% от принявших участие в собрании 57,3311 0 42,6678

Кандидат: Зуева Нина Геннадьевна

За Против Воздержался

Число голосов 43 565 0 32 422

% от принявших участие в собрании 57,3311 0 42,6678

По вопросу повестки дня № 8 Общим собранием решение принято:

Избрать Ревизионную комиссию АО «НГПИ» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

1. Грибова Елена Юрьевна;

2. Зуева Нина Геннадьевна;

3. Оськина Оксана Анатольевна.

Вопрос повестки дня № 9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 44 158 голосов (57,6543%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3313%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,0144%)

По вопросу повестки дня № 9 Общим собранием решение не принято.

Вопрос повестки дня № 10. О внесении изменений в Устав Общества, в части изменения количества объявленных акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 44 158 голосов (57,6543%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3313%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,0144%)

По вопросу повестки дня № 10 Общим собранием решение не принято.

Вопрос повестки дня № 11. Увеличение уставного капитала АО «НГПИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 44 158 голосов (57,6543%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3313%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,0144%)

По вопросу повестки дня № 11 Общим собранием решение не принято.

Вопрос повестки дня № 12. О внесении изменений в Устав Общества в части изменения наименования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 44 158 голосов (57,6543%)

«ПРОТИВ» - 32 433 голосов (42,3457%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

По вопросу повестки дня № 12 Общим собранием решение не принято.

Вопрос повестки дня № 13. Об избрании Генерального директора АО «НГПИ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 44 158 голосов (57,6543%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 433 голосов (42,3457%)

По вопросу повестки дня № 13 Общим собранием решение принято:

Избрать Генеральным директором АО «НГПИ» Скворцова Владислава Николаевича 01.01.1973 г.р.

Вопрос повестки дня № 14. О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 44 169 голосов (57,6687%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3313%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

По вопросу повестки дня № 14 Общим собранием решение принято:

Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года ООО АФ "ГАЛАКТ-ИНФО"

Вопрос повестки дня № 15. О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 44 169 голосов (57,6687%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3313%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

? Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

По вопросу повестки дня № 15 Общим собранием решение принято:

Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года ООО АФ "ГАЛАКТ-ИНФО"

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол без номера от 15.05.2024.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

2.8.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F

2.8.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07 декабря 2018 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Скворцов

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru