ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,

а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700024560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736046991

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02306В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2024

2. Содержание сообщения

О проведении Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2024 года.

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18. (адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования).

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: неприменимо (собрание проводилось в форме заочного голосования).

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка: 939 240 748 (100%).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка: 939 011 011 (99.9755%).

Кворум имелся.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.

2. Об утверждении новой редакции Устава Банка.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА»: 939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%)

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА»: 939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%)

2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 5 (пяти) членов.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить Устав Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)/ АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в новой редакции (согласно приложению №1 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка 16.05.2024).

2. Ходатайствовать перед Банком России о регистрации Устава Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)/ АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в новой редакции.

3. Предоставить право подписания Устава Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)/ АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)/ АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему его обязанности.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2024 года, Протокол № 91.

2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” мая 20 24 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru