ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Комбанк "Химик" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «15» мая 2024 года.

Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «15» мая 2024 года.

Повестка дня:

1. О подготовке и созыве годового общего собрания акционеров ПАО Комбанк «Химик».

2. О выборе аудитора Банка на 2024 год.

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

4. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2023 год.

5. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного 2023 года.

6. Отчет о выданных в 2023 году кредитах связанным с банком лицам.

7. О сделках с заинтересованностью и крупных сделках в 2023 году.

8. О результатах оценки исполнительных органов Банка – Правления Банка и единоличного исполнительного органа.

9. Информация об оценке экономического положения Банка по состоянию на 01.04.2024 года в соответствии с п.7.1. Указания Банка России от 03.04.2017 № 4336-У об отнесении ПАО Комбанк "Химик" ко 2 квалификационной группе (подгруппа 2.1).

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «15» мая 2024 года, Протокол № 6/24.

Кворум заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»:

Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик» №6/24 от 15.05.2024г.

Дата составления протокола: 15.05.2024г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Т.Н. Кастров

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru