ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Комбанк "Химик" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «15» мая 2024 года.

Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «15» мая 2024 года.

Повестка дня:

1. О подготовке и созыве годового общего собрания акционеров ПАО Комбанк «Химик».

2. О выборе аудитора Банка на 2024 год.

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

4. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2023 год.

5. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного 2023 года.

6. Отчет о выданных в 2023 году кредитах связанным с банком лицам.

7. О сделках с заинтересованностью и крупных сделках в 2023 году.

8. О результатах оценки исполнительных органов Банка – Правления Банка и единоличного исполнительного органа.

9. Информация об оценке экономического положения Банка по состоянию на 01.04.2024 года в соответствии с п.7.1. Указания Банка России от 03.04.2017 № 4336-У об отнесении ПАО Комбанк "Химик" ко 2 квалификационной группе (подгруппа 2.1).

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «15» мая 2024 года, Протокол № 6/24.

Кворум заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»:

Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.

По пятому вопросу повестки дня:

Дивиденды по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям Не объявлять и не выплачивать

Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акция обыкновенная именная, бездокументарная

Номер государственной регистрации 10101114В

Номинал 1,00 (руб.). Всего 82070000 (шт).

Акция привилегированная именная, бездокументарная

Номер государственной регистрации 20101114В

Номинал 10,00 (руб.). Всего 5000 (шт).

Акция привилегированная именная, бездокументарная

Номер государственной регистрации 20201114В

Номинал 13,00 (руб.). Всего 10000 (шт).

Акция привилегированная именная, бездокументарная

Номер государственной регистрации 20301114В

Номинал 20,00 (руб.). Всего 30000 (шт).

Акция привилегированная именная, бездокументарная

Номер государственной регистрации 20401114В

Номинал 20,00 (руб.). Всего 12500 (шт).

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров (наблюдательный совет) ПАО Комбанк «Химик».

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 15.05.2024 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента:

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик» №6/24 от 15.05.2024 г.

Дата составления протокола: 15.05.2024 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Т.Н. Кастров

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru