ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "РУСПЕЧАТЬ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РУСПЕЧАТЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432017, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301164945
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7303004286
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00408-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10404
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Председатель Совета Директоров Алиев Муса Уваисович.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:
1.созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Руспечать» и включить предложения в повестку дня собрания, поступившие в Совет директоров Общества, в связи с проведением годового Общего собрания акционеров.
2. определить:
- форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 19 июня 2024 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 38.;
- время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников - 09 часов 30 минут.
3. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 мая 2024 г.
4. утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Избрание Совета Директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. О распределении прибыли (дивидендов) Общества за 2023 г.
5. утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть размещено, в соответствии с Уставом Общества – на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10404.
6. утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 38, начиная с 26 мая 2024 г. по рабочим дням с 9-00 час. до 16-00 час. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
7. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
9. утвердить регистратора общества - Акционерное Общество “Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.” в качестве счетной комиссии.
10. рекомендовать акционерам общества дивиденды не выплачивать, прибыль Общества за 2023 г. – 3791000 (три миллиона семьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 коп, полученную от деятельности по УСН направить на развитие общества.
11. утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности за 2023 год .
12. информационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. описанные ценные бумаги: акция обыкновенная именная (вып. 1)
2. Номер государственной регистрации: 1-01-00408-Е, дата государственной регистрации 14.10.2003 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол № 43 от 15 мая 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Остапенко
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия