ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЗИК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605624451

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663003800

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31749-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=261

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2024г.;

место проведения - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620091, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр.18;

время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается, т.к. собрание проводится в форме заочного голосования;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 – 860 509 целых и 320800/700693 голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция=9 голосов) – 7 744 585 целых и 84428/700693 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 повестки дня – 860 509 целых и 320800/700693 голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 7 744 585 и 84428/700693 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов – 817 747 целых и 320800/700693 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 266 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 659 304 или 76.62 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 5 933 736 или 76,62 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 616 555 или 75.40 %

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Избрание генерального директора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1: ЗА-596 681 (90.5016502%), ПРОТИВ-86 (0.0130441%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ-62 529 (9.4840923%)

По вопросу 2: ЗА-596 615 (90.4916397%), ПРОТИВ-111 (0.0168359%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ-62 578 (9.4915244%)

По вопросу 3: ЗА- 595 012 (90.2485045%), ПРОТИВ- 63 285 (9.5987587 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 919 (0.1393894%)

По вопросу 4: ЗА- 594 310 (90.1420286%), ПРОТИВ- 64 363 (9.7622644 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 558 (0.0846347%)

По вопросу 5: Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу 6: Результаты голосования: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу 7: ЗА- 596 461 (90.4682817%), ПРОТИВ- 116 (0.0175943 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 62 727 (9.5141240%)

По вопросу 8: ЗА- 596 408 (90.4602429%), ПРОТИВ- 108 (0.0163809 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 62 788 (9.5233762%)

По вопросу 9: ЗА- 596 023 (90.4018480%), ПРОТИВ- 62 576 (9.4912210 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 705 (0.1069309%)

Формулировки решений:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «МЗИК» за 2023 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МЗИК» за 2023г.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить прибыль ПАО "МЗИК" по результатам 2023 года, составившую 811 539 018 руб. 76 коп. следующим образом:

1. Направить на инвестиционные цели - 405 769 509 руб. 38 коп.

2. Направить на пополнение оборотных средств - 405 769 509 руб. 38 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО "МЗИК" в количестве 9 членов из следующих лиц: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "МЗИК" в количестве 3 членов из следующих лиц: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Назначить ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» аудитором ПАО «МЗИК» на 2024 год.

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Избрать генеральным директором ПАО «МЗИК» информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 9 принято решение: Утвердить Устав ПАО «МЗИК» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров от 10 июня 2024 года № 37.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31749-D, дата государственной регистрации выпуска 14.11.1995г.

- акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31749-D, дата государственной регистрации выпуска 14.11.1995г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Клейн

3.2. Дата 11.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru