Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме заочного голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: 10 июня 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»: 10 июня 2024 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента – имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2023 отчетного года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2023 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 40 870 609

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 40 870 609 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 40 861 784 (99.9784 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 40 861 725 47 0

% 99.9999 0.0001 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 12

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п

Принятое решение:

Чистую прибыль, полученную ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по итогам 2023 года в размере 692 683 тыс. руб., распределить следующим образом:

- на формирование резервного фонда 5% - 34 634,15 тыс. руб.,

- на покрытие убытков прошлых лет 95% - 658 048,85 тыс. руб.

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 40 870 609

кумулятивных голосов

286 094 263

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 40 870 609 (100%)

кумулятивных голосов

286 094 263

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 40 861 784 (99.9784 %)

кумулятивных голосов

286 032 488

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса 286 032 159 0 301

% 99.9999 0.0000 0.0001

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 28

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п.

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация не раскрывается

40 861 947

40 861 702

Принятое решение: Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.

Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 40 870 609 (100%)

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация не раскрывается.

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные*

Голоса 40 861 735 0 43 6

% 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные*

Голоса 40 861 735 0 43 6

% 99.9999 0.0000 0.00001 0.0000

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные*

Голоса 40 861 735 0 43 6

% 99.9999 0.0000 0.00001 0.0000

Вопрос № 4 повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год».

Наличие кворума: имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 40 861 729 0 43

% 99.9999 0.0000 0.0001

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 12

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (г. Москва, ОГРН 1137746561787).

Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 40 861 729 0 43

% 99.9999 0.0000 0.0001

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 12

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2024 года, Протокол № 51.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)

Елена Владимировна Щёкотова

3.2. Дата 11.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru