ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум состоялся-7чел.

ГОЛОСОВАЛИ по всем вопросам: «За» -7чел., «Против» -нет, «Воздерж.»-нет.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

2.3 идентификационные признаки ценных бумаг:

Общее количество акций:58560 шт.

Количество обыкновенных акций 43920 шт.

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации: 18.03.2009г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е

Количество привилегированных акций 14640 шт.

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.

Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е

2.4.Дата проведения заседания Совета директоров инвестиционная компания», на котором было принято решение: 10 июня 2024г.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров №1/32 от 10.06.2024г

2.6. Повестка дня заседания Совета директоров :

1. О выборах председателя и секретаря Совета директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт".

2. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт" на второе полугодие 2024г. и первое полугодие 2025г.

I. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт"- Шихалёва Вадима Викторовича.

2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт" - Тимофееву Марию Николаевну.

II.ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт" на второе полугодие 2024г. и первое полугодие 2025 г.

Протокол заседания Совета директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт" составлен 10 июня 2024 г.

3. Подпись

3.1. генерального директора

А.А. Куликов

3.2. Дата 11.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru