сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кристалл" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания имеется.

В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Всего членов Совета директоров: 5 (пять).

Присутствовало 4 (четыре) члена Совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Результат голосования по первому вопросу:

«За» - 4 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Результат голосования по второму вопросу:

«За» - 4 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

–по первому вопросу: - прекратить полномочия генерального директора Общества Блиновса Вадимса 11.06.2024 года в 12 часов 59 минут по московскому времени;

- с 13 часов 00 минут по московскому времени 11.06.2024 года назначить на должность генерального директора Общества гражданина Российской Федерации Матюшко Владимира Юрьевича.

Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с Матюшко Владимиром Юрьевичем избрать Горвате Диану.

- по второму вопросу: утвердить в качестве председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «Кристалл» члена совета директоров ПАО «Кристалл» Матюшко Владимира Юрьевича, в связи с чем внести изменения в пункт 12 протокола №08-05/2024 Заседания Совета директоров ПАО «Кристалл» от 08.05.2024г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2024 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2024 года №11-06/2024

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В. Блиновс

3.2. Дата 11.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru