ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кристалл" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 08.05.2024 15:55:47) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bABYqj7fR0KAGk-CK7bWxTg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

В связи с принятым решением на заседании совета директоров ПАО «Кристалл» 11.06.2024 года протокол № 11-06/2024 об изменении председателя на годовом общем собрании акционеров, сообщение о Решения совета директоров (наблюдательного совета) читать в следующей редакции:

2.1. Кворум для проведения заседания имеется.

В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Результат голосования по первому вопросу:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Результат голосования по второму вопросу:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Результат голосования по третьему вопросу:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Результат голосования по четвертому вопросу:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Результат голосования по пятому вопросу:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Результат голосования по шестому вопросу:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Результат голосования по седьмому вопросу:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Результат голосования по восьмому вопросу:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Результат голосования по девятому вопросу:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Результат голосования по десятому вопросу:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Результат голосования по одиннадцатому вопросу:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Результат голосования по двенадцатому вопросу:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

–по первому вопросу: созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Кристалл».

- по второму вопросу: провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Кристалл» в форме совместного присутствия.

- по третьему вопросу: назначить проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Кристалл» на 14 июня 2024 года на 11 часов 00 минут и провести его по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3. Регистрацию акционеров проводить с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

- по четвертому вопросу: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ПАО «Кристалл», на 19 мая 2024 год.

- по пятому вопросу: определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кристалл» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее 15 мая 2024 года.

- по шестому вопросу: одобрить (предоставить согласие) в соответствии с пп. 32 п. 13.2 Устава Общества следующие сделки:

Крупная сделка – заключение договора лизинга от 22.04.2024 № 1277/24-ОБЛ между ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120), выступающим в качестве Лизингополучателя, и ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) выступающий в качестве Лизингодателя, на следующих условиях:

Лизингодатель: ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374);

Лизингополучатель: ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120);

Предмет лизинга: Агрегат для производства медных прутков апкастом мощностью 3000 тонн;

Продавец предмета лизинга: ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120);

Срок лизинга: 48 (Сорок восемь) месяцев после передачи предмета лизинга;

Общая сумма лизинговых платежей (не более): 23 394 594 (Двадцать три миллиона триста девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 28 копеек;

Предмет и продавец предмета лизинга определены лизингополучателем;

Допускается одностороннее (внесудебное) изменение лизингодателем условий (размера) денежного обязательства лизингополучателя и (или) сроков уплаты лизинговых платежей (графика лизинговых платежей), в случаях, предусмотренных договором лизинга.

Совершение в будущем сделки об отчуждении предмета лизинга в собственность лизингополучателю при условии отсутствия у лизингополучателя задолженности по денежным обязательствам перед лизингодателем.

Крупная сделка – заключение договора купли-продажи (поставки) от 22.04.2024 № 1277/24-ОБЛ-К между ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) выступающий в качестве Покупателя, на следующих условиях:

Продавец: ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120);

Покупатель: ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374);

Лизингополучатель: ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120);

Товар: Агрегат для производства медных прутков апкастом мощностью 3000 тонн;

Цена товара (не более): 1 305 060 (Один миллион триста пять тысяч шестьдесят 48/100) Китайских юань.

- по седьмому вопросу: рекомендовать в соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ общему собранию акционеров Общества одобрить (предоставить согласие) следующие сделки:

1. Крупная сделка – заключение договора лизинга от 22.04.2024 № 1277/24-ОБЛ между ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120), выступающим в качестве Лизингополучателя, и ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) выступающий в качестве Лизингодателя, на следующих условиях:

• Лизингодатель: ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374);

• Лизингополучатель: ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120);

• Предмет лизинга: Агрегат для производства медных прутков апкастом мощностью 3000 тонн;

• Продавец предмета лизинга: ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120);

• Срок лизинга: 48 (Сорок восемь) месяцев после передачи предмета лизинга;

• Общая сумма лизинговых платежей (не более): 23 394 594 (Двадцать три миллиона триста девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 28 копеек;

• Предмет и продавец предмета лизинга определены лизингополучателем;

• Допускается одностороннее (внесудебное) изменение лизингодателем условий (размера) денежного обязательства лизингополучателя и (или) сроков уплаты лизинговых платежей (графика лизинговых платежей), в случаях, предусмотренных договором лизинга.

• Совершение в будущем сделки об отчуждении предмета лизинга в собственность лизингополучателю при условии отсутствия у лизингополучателя задолженности по денежным обязательствам перед лизингодателем.

2. Крупная сделка – заключение договора купли-продажи (поставки) от 22.04.2024 № 1277/24-ОБЛ-К между ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) выступающий в качестве Покупателя, на следующих условиях:

• Продавец: ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120);

• Покупатель: ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374);

• Лизингополучатель: ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120);

• Товар: Агрегат для производства медных прутков апкастом мощностью 3000 тонн;

• Цена товара (не более): 1 305 060 (Один миллион триста пять тысяч шестьдесят 48/100) Китайских юань.

- по восьмому вопросу: определить в соответствии с положениями ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену выкупа акций Общества в размере 809, 83 рублей за одну штуку (Отчет №23/1-11/23 по определению рыночной стоимости объекта оценки – 100% акций обыкновенных именных ПАО «Кристалл», ИНН 1500000120).

Определить следующий порядок выкупа акций Обществом:

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении сделки.

По истечении данного срока, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 3.2 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»;

сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «ВРК»;

место нахождения регистратора: Россий, г. Екатеринбург;

- по девятому вопросу: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кристалл»:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Кристалл», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Кристалл», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «Кристалл», распределение прибыли и убытков ПАО «Кристалл» за 2022 отчетный год (в том числе выплата дивидендов);

2. Об избрании Совета директоров Общества;

3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

4. Об утверждении аудитора Общества;

5. Об одобрении (предоставлении согласия) на совершение крупной сделки - заключения договора лизинга от 22.04.2024 № 1277/24-ОБЛ между ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120), выступающим в качестве Лизингополучателя, и ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) выступающий в качестве Лизингодателя.

6. Об одобрении (предоставлении согласия) на совершение крупной сделки - заключения договора купли-продажи (поставки) от 22.04.2024 № 1277/24-ОБЛ-К между ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) выступающий в качестве Покупателя.

-по десятому вопросу: утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, сообщить акционерам ПАО «Кристалл» о проведении годового общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись каждому акционеру. Акционеров ПАО «Кристалл» уведомить о проведении годового общего собрания акционеров в срок до 24.05.2024 года (включительно).

-по одиннадцатому вопросу: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам ПАО «Кристалл» в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет;

2. Годовая бухгалтерская отчетность;

3. Заключение аудитора;

4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

5. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;

6. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

7. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;

8. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

9. Сведения о кандидате в аудиторы Общества;

10. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе проект распределения прибыли по результатам финансового года, с указанием инициаторов их внесения;

11. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

12. Проект договора лизинга от 22.04.2024 № 1277/24-ОБЛ между ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120), выступающим в качестве Лизингополучателя, и ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) выступающий в качестве Лизингодателя;

13. Проект договора купли-продажи (поставки) от 22.04.2024 № 1277/24-ОБЛ-К между ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) выступающий в качестве Покупателя.

-по двенадцатому вопросу: утвердить в качестве председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кристалл» члена совета директоров ПАО «Кристалл» Матюшко Владимира Юрьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2024 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2024 года №08-05/2024

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В. Блиновс

3.2. Дата 11.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru