сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.su

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения.

РЕШЕНИЕ :

1. Определить, что предельная стоимость вознаграждения по агентскому договору о приеме платежей в редакции дополнительного соглашения №3 в период с 01.02.2023 по 31.12.2025 не должна превышать 4 324 341 (Четыре миллиона триста двадцать четыре тысячи триста сорок один) рубль 92 копеек, в том числе НДС 720 723 (Семьсот двадцать тысяч семьсот двадцать три) рубля 65 копеек.

2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения №3, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Единые платежные решения» на существенных условиях согласно приложению №2.

"ЗА": 5

"Против": нет.

"Воздержался": 1

Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

ВОПРОС № 3: Об одобрении сделок, связанных с привлечением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» финансовых ресурсов.

РЕШЕНИЕ :

1. Одобрить Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Банк АЛЬФА-БАНК (АО) как сделку, связанную с привлечением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» финансовых ресурсов, на существенных условиях согласно приложению №3.

2. Одобрить Договор между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Промсвязьбанк», как сделку, связанную с привлечением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» финансовых ресурсов, на существенных условиях, согласно приложению №4.

3. Определить, что совокупный размер процентных платежей по обеим сделкам за весь срок их действия не должен превышать 127 500 000 (Сто двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

"ЗА": 7

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2024 №13.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Мурзин

3.2. Дата 11.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru