Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КОМЗ-Байгыш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Маршала Чуйкова, д. 2, к. 1, офис 402

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603630630

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653018189

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57273-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27506

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «05» июня 2024 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420094, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, к. 1, офис 402

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «13» мая 2024 года

2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня общего собрания акционеров: 195 088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 195 088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня общего собрания акционеров: 134 660

Кворум имеется 69,0253%

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров: 195 088 (кумулятивных голосов 1 365 616)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 195 088 (кумулятивных голосов 1 365 616)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров: 134 660 (кумулятивных голосов 942 620)

Кворум имеется 69,0253%

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров: 195 088

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 161 923

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров: 101 495

Кворум имеется 62,6810%

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2023 финансового года.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

4. Об избрание членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

«ЗА» 134 660 голосов;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«ЗА» 134 660 голосов;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2023 финансового года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

«ЗА» 134 635 голосов;

«ПРОТИВ» 25 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Дивиденды не выплачивать в связи с получением убытков по результатам деятельности Общества за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» 942 501

1. Валеева Анастасия Вячеславовна 134 635

2. Залесская Арина Юрьевна 134 649

3. Ибатуллина Роза Закировна 134 635

4. Румянцева Наталья Борисовна 134 656

5. Хайдуков Виктор Петрович 134 656

6. Халиуллин Ленар Мунавирович 134 635

7. Шарафутдинова Дилара Шамилевна 134 635

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 119

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Валеева Анастасия Вячеславовна

2. Залесская Арина Юрьевна

3. Ибатуллина Роза Закировна

4. Румянцева Наталья Борисовна

5. Хайдуков Виктор Петрович

6. Халиуллин Ленар Мунавирович

7. Шарафутдинова Дилара Шамилевна

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

№ п/п Ф.И.О. За Против Воздержался Недействит.*

1. Генералова Лариса Михайловна 101 495 0 0 0

2. Исрафилова Алина Айратовна 101 495 0 0 0

3. Лекарева Евгения Николаевна 101 495 0 0 0

4. Сулейманова Лилия Мансуровна 101 495 0 0 0

5. Заббаров Ильмаз Вагизович 101 470 25 0 0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек, в следующем составе:

1. Генералова Лариса Михайловна

2. Исрафилова Алина Айратовна

3. Лекарева Евгения Николаевна

4. Сулейманова Лилия Мансуровна

5. Заббаров Ильмаз Вагизович

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

«ЗА» 134 660 голосов;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня: Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (ИНН 1655023917) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 финансового года.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «10» июня 2024 года, Протокол № б/н.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.П. Хайдуков

3.2. Дата 11.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru