ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Игрушка" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Игрушка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141304, Московская обл., г. Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 42 офис 181

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005324035

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042003362

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16468-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32423

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения - "07" июня 2024 г.

Почтовый адрес, на который направлялись заполненные бюллетени для голосования: 141304, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, д.42, офис 304.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "07" июня 2024 г.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, составляет 3382 голосов., т.е. 72,4197% от общего количества голосующих акций. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Игрушка» за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Игрушка» по итогам работы в 2023 году.

3. О выплате (объявлении) дивидендов владельцам обыкновенных акций по результатам финансового 2023 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов владельцам привилегированных акций по результатам финансового 2023 года.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об избрании членов совета директоров Общества.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об увеличении уставного капитала АО «Игрушка» путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций.

9. О реорганизации Акционерного общества «Игрушка» в форме преобразования его в Общество с ограниченной ответственностью «Игрушка».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Игрушка» за 2023 год.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 3367

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11

Решили: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Игрушка» за 2023 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли и убытков АО «Игрушка» по итогам работы в 2023 году.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 3364

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14

Решили:

В связи с тем, что Обществом получен убыток по итогам 2023 финансового года в размере 624 000 (Шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей, прибыль за 2023 год не распределять.

Вопрос № 3 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов владельцам обыкновенных акций по результатам финансового 2023 года.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 3364

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14

Решили:

Ввиду отсутствия прибыли и наличия убытка на предприятии, начисление и выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2023 год не производить.

Вопрос № 4: О выплате (объявлении) дивидендов владельцам привилегированных акций по результатам финансового 2023 года.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 3364

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 13.

Решили: Ввиду отсутствия прибыли и наличия убытка на предприятии, начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2023 год не производить.

Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации Общества.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 3378

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Решили: Утвердить аудиторскую организацию Общества ООО «Логос-Аудит» (г. Сергиев Посад, ОГРН 1145042003710) и заключить с ним соответствующий договор.

Вопрос № 6 повестки дня: Об избрании членов совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При подведении итогов по вопросу №6 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Макарова Светлана Геннадиевна - 3378

2. Смирнова Ирина Павловна - 3378

3. Михеева Татьяна Васильевна - 3378

4. Липатов Владислав Валерьевич - 3378

5. Базилевская Ольга Борисовна – 3378

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ: 0

Решили: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек: Макарова Светлана Геннадиевна, Смирнова Ирина Павловна, Михеева Татьяна Васильевна, Липатов Владислав Валерьевич, Базилевская Ольга Борисовна.

Вопрос № 7 повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

Рухлецкая Елена Владимировна

ЗА: 3359

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14

Киселева Алевтина Юрьевна

ЗА: 3373

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Мальгина Юлия Александровна

ЗА: 3473

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Решили: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: Киселева Алевтина Юрьевна, Мальгина Юлия Александровна, Рухлецкая Елена Владимировна.

Вопрос № 8: Об увеличении уставного капитала АО «Игрушка» путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций.

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 3376

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11

Решили: Увеличить уставный капитал АО «Игрушка» путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций до 2 рублей 15 копеек, на основании ст. 26 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об акционерных обществах».

Вопрос № 9: О реорганизации Акционерного общества «Игрушка» в форме преобразования его в Общество с ограниченной ответственностью «Игрушка».

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 3367

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11

Решили:

9.1. Реорганизовать Акционерное общество «Игрушка» в форме преобразования его в Общество с ограниченной ответственностью «Игрушка», далее по тексту также Общество, в соответствии с действующим законодательством на следующих условиях:

- полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Игрушка»;

- сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Игрушка»;

- место нахождения создаваемого Общества: 141304, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 42, офис 181;

- юридический адрес Общества в пределах его местонахождения: 141304, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 42, офис 181.

9.2. Уставный капитал ООО «Игрушка», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования из АО «Игрушка», сформировать за счет уставного капитала АО «Игрушка». Обменять акции АО «Игрушка» на доли участников в уставном капитале ООО «Игрушка» пропорционально количеству акций.

9.3. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Игрушка».

9.4. Утвердить и подписать передаточный акт о передаче всех обязательств, в том числе в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от АО «Игрушка» к ООО «Игрушка».

9.5. Избрать генеральным директором ООО «Игрушка», сроком на 5 (Пять) лет, Макарову Светлану Геннадиевну, 29 мая 1987 года рождения.

9.6. Уведомить всех кредиторов АО «Игрушка», о реорганизации АО «Игрушка», в форме преобразования в ООО «Игрушка», в порядке, установленном законодательством, после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации; внести в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) уведомление о реорганизации.

9.7. В срок не позднее 3-х рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации в форме преобразования в порядке, предусмотренном ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года.

9.8. По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, АО «Игрушка», в соответствии со ст. 75 и ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляет выкуп акций у акционеров АО «Игрушка», в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

9.9. Возложить обязанности государственной регистрации ООО «Игрушка», создаваемого в результате реорганизации путем преобразования, на Макарову Светлану Геннадиевну.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 33 от 10.06.2024г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018г.Акция привилегированная именная типа А, регистрационный номер 2-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Г. Макарова

3.2. Дата 11.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru