ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО Компания "КРАН-СЕРВИС" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Компания "КРАН-СЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 677007, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутия, ул. Автодорожная, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401044928
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435025429
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31426-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1435025429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2024
2. Содержание сообщения
№01/24
Место нахождения Общества: 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-т Михаила Николаева, дом 9.
Форма проведения – годовое / заочная
Дата проведения собрания «28» июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: г. Якутск, пр-т Ми-хаила Николаева, д. 9
Дата составления протокола: 28 июня 2024 г.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собра-нии акционеров – 03 июня 2024 г.
По реестру акционеров на дату закрытия реестра – 38 акционера, обладающих в совокуп-ности 518 384 акциями Общества.
Зарегистрировано в качестве участников Собрания 5 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 517 734 голосующими акциями Общества, что составляет 99.8746% от количества размещённых голосующих акций.
Идентификационные признаки акций: Уставный капитал АО Компания «Кран-Сервис» составляет 5 183 840 (Пять миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьсот сорок) рублей и разделён на 518 384 (пятьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, государственный регистрационный номер: 1-02-31426-F
Председатель Совета Директоров – Машукова Ольга Николаевна
Секретарь – Агапитова Елена Викторовна
Повестка дня:
1.Утверждение членов Счётной комиссии общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год;
3.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах за 2023 год.
4.О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2023 г. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за 2023 г.
5.Избрание членов Совета директоров;
6.Избрание членов ревизионной комиссии;
7.Утверждение аудитора общества;
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Утверждение членов Счётной комиссии общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 518 384 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, приняв-шие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 517 734 (Пятьсот семнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 99.8746 %.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить счётную комиссию АО РСР «Якутский Фондовый Центр».
Голосовали бюллетенем №1 Вопрос повестки дня №1:
1) «ЗА» 517 734 голоса, что составило 100.0000% голосов от акционеров, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными –0 голосов
2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение годового отчёта Общества за 2023г.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 518 384 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, приняв-шие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 517 734 (Пятьсот семнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 99.8746 %.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.
Голосовали бюллетенем №1 Вопрос повестки дня №2:
«ЗА» 517 734 голоса, что составило 100.0000 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» 0 голос, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными – 0 голосов.
3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах за 2023 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 518 384 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, приняв-шие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – 517 734 (Пятьсот семнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 99.8746 %.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой бухгал-терский баланс, отчет о финансовых результатах за 2023 год
Голосовали бюллетенем №1 Вопрос повестки дня №3:
«ЗА» 517 734 голоса, что составило 100.0000% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» 0 голос, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными – 0 голосов.
4. ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2023 г. О вы-плате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за 2023 г.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 518 384 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, приняв-шие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 517 734 (Пятьсот семнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 99.8746 %.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли по результатам деятельности за 2023 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров AO Компания «Кран-Сервис»: на выплату дивидендов владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций направить 93 309 120 (девяносто три миллиона триста де-вять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. Начислить и выплатить дивиденды по обыкновен-ным именным бездокументарным акциям в количестве 518 384 (пятьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 10 рублей, в размере, рекомендо-ванном Советом директоров AO Компания «Кран-Сервис»: 180 (сто восемьдесят) рублей 00 копеек на 1 обыкновенную акцию. Выплатить объявленные дивиденды денежными средствами в сроки, установленные действующим законодательством. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июля 2024 года.
Голосовали бюллетенем №1 Вопрос повестки дня №4:
«ЗА» 517 734 голоса, что составило 100.0000% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» 0 голос, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными – 0 голосов
5. ПЯТОМУ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, име-ющих право на участие в общем собрании – 3 628 688 (Три миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 3 624 138 (Три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи сто тридцать восемь) кумулятивных голосов.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 99.8746%.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членов Совета ди-ректоров Общества в составе:
1.Глактионова Светлана Юрьевна
2.Машукова Ольга Николаевна
3.Харьков Олег Алексеевич
4.Сальва Григорий Иванович
5.Куликов Николай Владимирович
6.Соловьёва Галина Иннокентьевна
7.Жарников Виктор Сергеевич
Голосовали бюллетенем №1 Вопрос повестки дня №5 (Голосование по вопросу избра-ния членов Совета директоров проводится посредством кумулятивного голосования.):
1) Глактионова Светлана Юрьевна – «ЗА» 517 734 голоса - №1 места;
2) Машукова Ольга Николаевна – «ЗА» 517 734 голоса - №2 места;
3) Харьков Олег Алексеевич – «ЗА» 517 734 голоса - №3 места;
4) Сальва Григорий Иванович – «ЗА» 517 734 голоса - № 4 места;
5) Куликов Николай Владимирович – «ЗА» 517 734 голоса - №5 места;
6) Соловьёва Галина Иннокентьевна – «ЗА» 517 734 голоса № 6 места;
7) Жарников Виктор Сергеевич – «ЗА» 517 734 голоса - №7 места.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными – 0 кумулятивных голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционеры голосовали «ПРОТИВ всех кандидатов» – 0 голосов, что составило 0 % голосов от акционеров, принима-ющих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционеры голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» – 0 голосов.
6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 518 384 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, приняв-шие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 6 231 (шесть тысяч двести тридцать один) голос. В голосовании по вопросу избрания членов ревизионной комис-сии не участвуют члены Совета директоров Общества.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90.5537 %.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать ревизионную комис-сию в составе:
1) Маркова Наталья Евгеньевна;
2) Фын Наталья Владимировна;
3) Микольчук Василий Харитонович;
Голосовали бюллетенем №1 Вопрос повестки дня №6:
1) Маркова Наталья Евгеньевна – «ЗА» 6 231 голос, что составляет 100.0000 % , «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2) Фын Наталья Владимировна – «ЗА» 6 231 голос, что составляет 100.0000 % , «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
3) Микольчук Василий Харитонович – «ЗА» 6 231 голос, что составляет 100.0000 % , «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
7.СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 518 384 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, приняв-шие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 517 734 (Пятьсот семнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 99.8746 %.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Обще-ства ООО «АудитБизнесГрупп».
Голосовали бюллетенем №1 Вопрос повестки дня №7:
ЗА» 517 734 голоса, что составило 100.0000 % голосов от акционеров, принимающих уча-стие в собрании;
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными – 0 голосов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сальва Г.И.
3.2. Дата: 11.07.2024
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия