ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Аргон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Аргон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 412033, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Куйбышева, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026401899259
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6446001500
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 46050-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество членов Совета директоров – 5 человека.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека.
Кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Семенова Дмитрия Вадимовича.
2. По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать Собрание.
3. По третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
При подготовке к проведению Собрания определить:
? Форму проведения Собрания – собрание (совместное присутствие).
? Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 22.07.2024.
? Дату проведения Собрания – 13.08.2024.
? Время начала регистрации участников Собрания – 11:00;
? Время начала Собрания – 11:30;
? Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 412033, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Куйбышева, д. 38.
? Повестку дня Собрания:
1) Внесение в Устав Общества изменений (в форме новой редакции Устава Общества), исключающих указание на то, что Общество является публичным и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания – сообщение о проведении Собрания должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.argongroup.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1) Проект решений Собрания.
2) Проект Устава Общества в новой редакции.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Собранию:
? с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 412033, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Куйбышева, д. 38, в помещении бухгалтерии с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 30 дней до проведения Собрания. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение его на должность и устав юридического лица - акционера. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.
Утвердить проекты решений Собрания (Приложение № 1).
Определить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 2)
Определить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3).
Поручить выполнение функций счетной комиссии, а также удостоверение решений, принятых общим собранием акционеров, и состава участников общего собрания акционеров Регистратору Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Назначить Председателем Собрания Семенова Д.В., секретарем Семенова В.А.
4. По четвертому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить цену выкупа Обществом акций в соответствие со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 5 руб. за каждую обыкновенную акцию Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № б/н от 10.07.2024
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками:
Акции обыкновенные
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-46050-E
Дата государственной регистрации выпуска: 06.06.1994 г
Акции привилегированные типа А.
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 2-01-46050-E
Дата государственной регистрации выпуска: 06.06.1994
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Семенов
3.2. Дата 10.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия