ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СОБР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Северо-Онежский бокситовый рудник"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 164268, Архангельская обл., Плесецкий район, рабочий пос. Североонежск

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022901464761

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2920000414

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02458-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2611

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (повторное).

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июля 2024 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 164268, Архангельская область, п. Североонежск, ПАО «СОБР».

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В годовом общем собрании акционеров приняли участие 14 акционеров и их уполномоченных представителей, имеющих право голоса и обладающих в совокупности 433 632 голосами, что составляет 95.57% от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума общего собрания. Собрание правомочно.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности (в том числе отчёта о финансовых результатах), распределения прибыли (убытков) Общества за 2023 год.

2. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества за 2023 год.

3. Выборы Совета директоров.

4. Утверждение размера вознаграждения Совету директоров.

5. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. Выборы ревизионной комиссии.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности (в том числе отчёта о финансовых результатах), распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность (в том числе отчёт о финансовых результатах), распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 год.

Голосование проводится бюллетенем № 1.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 453 732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 433 632, что составляет 95,57 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 47 576.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

За – 433 625 голосов, что составляет 99, 998386% от кворума по данному вопросу.

Против – нет голосов.

Воздержалось – 7 голосов, что составляет 0, 001645 % от кворума по данному вопросу.

Решение, поставленное на голосование, принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность (в том числе отчёт о финансовых результатах), распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 год.

Второй вопрос повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2023 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2023 год.

Голосование проводится бюллетенем № 1.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 453 732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 433 632, что составляет 95,57 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 47 576.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

За – 433 157 голосов, что составляет 99,890460% от кворума по данному вопросу.

Против – 461 голосов, что составляет 0,106311% от кворума по данному вопросу.

Воздержалось – 14 голосов, что составляет 0, 003229% от кворума по данному вопросу.

Решение, поставленное на голосование, принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2023 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2023 год.

Третий вопрос повестки дня: Выборы совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 509 156.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 176 124.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 035 424, что составляет 95,57 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 337 036.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в состав совета директоров:

Ф.И.О. кандидата

1) Бовдуй Олег Владимирович

2) Булин Эдуард Викторович

3) Залкоманов Валерий Павлович

4) Лариков Анатолий Тимофеевич

5) Новиков Николай Александрович

6) Самсонов Геннадий Николаевич

7) Шеретова Анна Анатольевна

В соответствии со ст. 66 п. 4 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование. Согласно п. 14.4 Устава Общества Совет директоров состоит из 7 (Семи) человек.

Голосование проводится бюллетенем № 2.

Итоги голосования:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Подано «за» %

1 Бовдуй Олег Владимирович 433 039 14.266

2 Булин Эдуард Викторович 433 039 14.266

3 Залкоманов Валерий Павлович 433 039 14.266

4 Лариков Анатолий Тимофеевич 433 147 14.269

5 Новиков Николай Александрович 433 049 14.266

6 Самсонов Геннадий Николаевич 433 048 14.266

7 Шеретова Анна Анатольевна 433 059 14.266

Против всех кандидатов 0 0,00

Воздержался по всем кандидатам 0 0,00

Избранным членом в совет директоров является кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Избрать в состав Совета директоров:

1) Бовдуй Олег Владимирович

2) Булин Эдуард Викторович

3) Залкоманов Валерий Павлович

4) Лариков Анатолий Тимофеевич

5) Новиков Николай Александрович

6) Самсонов Геннадий Николаевич

7) Шеретова Анна Анатольевна

Четвёртый вопрос повестки дня: Утверждение размера вознаграждения совету директоров.

1. Вопрос, поставленный на голосование: Дополнительное вознаграждение совету директоров за 2023 год не выплачивать.

Голосование проводится бюллетенем № 1.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 453 732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 433 632, что составляет 95,57 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 47 576.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

За – 433 157 голосов, что составляет 99, 890460% от кворума по данному вопросу.

Против – 0 голосов, что составляет 0,00% от кворума по данному вопросу.

Воздержалось – 475 голосов, что составляет 0,109540 % от кворума по данному вопросу.

Решение, поставленное на голосование, принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Дополнительное вознаграждение совету директоров за 2023 год не выплачивать.

2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить постоянное вознаграждение вновь избранному совету директоров в размере 1 % от месячного ФОТ работников организации.

Голосование проводится бюллетенем № 1.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 453 732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 433 632, что составляет 95,57 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 47 605.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

За – 433 128 голоса, что составляет 99,883772% от кворума по данному вопросу.

Против – 0 голосов, что составляет 0,00 % от кворума по данному вопросу..

Воздержалось – 475 голосов, что составляет 0,109540% от кворума по данному вопросу.

Решение, поставленное на голосование, принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить постоянное вознаграждение вновь избранному Совету директоров в размере 1 % от месячного ФОТ работников организации.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить вознаграждение ревизионной комиссии за 2023 год в размере 120 000 рублей.

Голосование проводится бюллетенем № 1.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 453 732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 433 632, что составляет 95,57 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 47 576.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

За – 433 171 голосов, что составляет 99, 893689% от кворума по данному вопросу.

Против – 0 голосов, что составляет 0,00 % от кворума по данному вопросу.

Воздержалось – 461 голоса, что составляет 0,106311 % от кворума по данному вопросу.

Решение, поставленное на голосование, принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить вознаграждение ревизионной комиссии за 2023 год в размере 120 000 рублей.

Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ВЕДА-Аудит»

Голосование проводится бюллетенем № 1

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 453 732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 433 632, что составляет 95,57 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 47 576.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

За – 433 611 голосов, что составляет 99,995157% от кворума по данному вопросу.

Против – нет голосов.

Воздержалось – 21 голосов, что составляет 0,004843% от кворума по данному вопросу.

Решение, поставленное на голосование, принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ВЕДА-Аудит»

Седьмой вопрос повестки дня: Выборы ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в состав ревизионной комиссии:

1) Жукова Ольга Александровна

2) Кичаткин Роман Юрьевич

3) Оксова Юлия Анатольевна

4) Пономарева Наталья Валентиновна

5) Карандеева Наталья Валерьевна

Голосование за кандидатов в члены ревизионной комиссии осуществляется бюллетенем № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 501 308.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 303 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 283 240, что составляет 93,37 % от общего числа голосов.

Результаты голосования:

1. Жукова Ольга Александровна

За – 283 226 голосов, что составляет 99,995057 % от кворума по данному вопросу.

Против – нет голосов.

Воздержалось – 14 голосов, что составляет 0,004943% от кворума по данному вопросу.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 197 968.

2. Кичаткин Роман Юрьевич

За – 283 219голосов, что составляет 99,992586 % от кворума по данному вопросу.

Против – нет голосов.

Воздержалось – 14 голосов, что составляет 0,004943% от кворума по данному вопросу

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 197 975.

3. Оксова Юлия Анатольевна

За – 283 219голосов, что составляет 99,992586 % от кворума по данному вопросу.

Против – нет голосов.

Воздержалось – 14 голосов, что составляет 0,004943% от кворума по данному вопросу

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 197 975.

4. Пономарева Наталья Валентиновна

За – 283 219голосов, что составляет 99,992586 % от кворума по данному вопросу.

Против – нет голосов.

Воздержалось – 14 голосов, что составляет 0,004943% от кворума по данному вопросу

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 197 975.

5. Карандеева Наталья Валерьевна

За – 283 219голосов, что составляет 99,992586 % от кворума по данному вопросу.

Против – нет голосов.

Воздержалось – 14 голосов, что составляет 0,004943% от кворума по данному вопросу

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 197 975.

Решение, поставленное на голосование в отношении каждого кандидата, принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Избрать в состав ревизионной комиссии:

1) Жукова Ольга Александровна

2) Кичаткин Роман Юрьевич

3) Оксова Юлия Анатольевна

4) Пономарева Наталья Валентиновна

5) Карандеева Наталья Валерьевна

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10.07.2024, Протокол № 35.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02458-D. Дата государственной регистрации 23.04.1993.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (машиночитаемая доверенность)

Карпинец Александр Васильевич

3.2. Дата 11.07.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru