ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 1 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739097747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735030967
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03932-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3342
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.07.2024г.
2.2.Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 2 от 10.07.2024г.
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» имеется. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 5, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. Установление даты, времени, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».
РЕШИЛИ: Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» 14 августа 2024 года в форме заочного голосования.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 14 августа 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 153035, Иваново-35, а/я 543. Филиал АО «ПРЦ» в г. Иваново.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по 13 августа 2024 года включительно.
Вопрос № 2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 21 июля 2024 года.
Вопрос № 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора общества.
Вопрос №4. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит"
Вопрос № 5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить подготовленный текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в информационно-коммуникационной сети Интернет в срок до 24 июля 2024 года.
Направить бюллетени для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простыми письмами до 25 июля 2024 года.
Вопрос № 6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Вопрос № 7. О предоставлении информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в следующем составе:
- информация об ООО «Интерком-Аудит»
Определить, что с указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 25 июля 2024 года с 9-00 ч. до 16-00 ч. по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, главный корпус завода:
- неработающие на заводе акционеры – в помещении отдела кадров;
- работающие на заводе акционеры – в приемной генерального директора.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные (государственный регистрационный номер 1-01-03932-А от 14.10.1993г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Серегин
3.2. Дата 11.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия