ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
НПО "ЭЛСИБ" ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025401300748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5403102702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10917-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966;
http://www.elsib.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
11.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных.
Кворум имелся.
Итоги голосования по вопросам №№ 1, 2:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ВОПРОСУ № 1: Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение НПО «ЭЛСИБ» ПАО в результате их выкупа у акционеров Общества.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В соответствии с подпунктом 12 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять решение об отчуждении (реализации) акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО, поступивших в распоряжение НПО «ЭЛСИБ» ПАО в результате их выкупа у акционеров, путем заключения Договора купли-продажи ценных бумаг между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «Кузбассэнерго» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Продавец;
Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации – Покупатель.
Предмет сделки:
Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить 161 (Сто шестьдесят одну) обыкновенную именную акцию Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества, номинальной стоимостью 80 (Восемьдесят) рублей каждая, что составляет 0,0115 % от общего числа размещенных акций (далее – Ценные бумаги).
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг НПО «ЭЛСИБ» ПАО
1-02-10917-F, дата присвоения государственного регистрационного номера – 22.05.2007.
Цена сделки:
Стоимость Ценных бумаг составляет 656 719 (Шестьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей, из расчета 4 079 (Четыре тысячи семьдесят девять) рублей за одну акцию. НДС не облагается.
Иные условия сделки:
Ценные бумаги должны быть оплачены путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты Договора.
Правила о залоге товара, проданного в кредит, установленные пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, к отношениям Сторон по Договору не применяются.
Расходы, связанные с оформлением перехода права собственности на Ценные бумаги от Продавца к Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора Продавец обязан оформить надлежащим образом в соответствии с требованиями Регистратора (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757) и передать передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи (приходных записей) по списанию / зачислению Ценных бумаг на лицевой счет Покупателя № 5138.
Во избежание сомнений, право собственности на Ценные бумаги перейдет к Покупателю в момент внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету Покупателя.
ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Стандарта «Закупки товаров, работ, услуг» (редакция № 7).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В соответствии с подпунктом 21 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить внутренний документ НПО «ЭЛСИБ» ПАО – Стандарт «Закупки товаров, работ, услуг» (редакция № 7), согласно Приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.07.2024, протокол № 588.
3. Подписи
3.1. Главный специалист по корпоративному
управлению Управления по корпоративным и
правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность № 128/2023 от 21.12.2023)
Н.В. Крылова
(подпись)
3.2. Дата «11» июля 2024 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия