ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГТЛК" - Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

Российская Федерация в лице Министерства транспорта Российской Федерации.

Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, к. 1.

ИНН 7702361427; ОГРН 1047702023599.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации.

Место нахождения: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1

ИНН 7710168360; ОГРН 1037739085636.

2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2023 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2023 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2023 год в размере 136 895 000 рублей: 13 689 334,45 рублей на формирование резервного фонда; 123 205 665,55 рублей на выплату дивидендов.

4. Выплатить в порядке, предусмотренном статьей 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дивиденды по размещенным акциям акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» по результатам 2023 года в общем размере 123 205 665,55 рублей в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Выплатить членам совета директоров акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» вознаграждение, рассчитанное в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным распоряжением Минтранса России от 18 февраля 2020 г. № ЕД-35-р, в следующем размере: (Информация скрыта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102).

6. Выплатить членам ревизионной комиссии акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» вознаграждение, рассчитанное в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», утвержденным распоряжением Минтранса ос России от 12 апреля 2022 г. № АК-93-р, в следующем размере: (Информация скрыта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102).

7. Определить численность совета директоров акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в количестве одиннадцати человек.

8. Избрать совет директоров акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе: (Информация скрыта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102).

9. Избрать ревизионную комиссию акционерного общества. Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:

(Информация скрыта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102).

10. Назначить аудиторской организацией консолидированной финансовой отчетности акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2024 год общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

11. Назначить аудиторской организацией бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2024 год акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

2.3. Дата принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 28 июня 2024 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 28 июня 2024 г., № 272/217, совместный приказ Минтранса России и Минфина России.

3. Подпись

3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)

Дмитрий Геннадьевич Владимиров

3.2. Дата 11.07.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru