ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "КРАУС-М" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «КРАУС-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123104, г. Москва, бульвар Тверской, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739268699
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717127797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33273-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405; http://www.kraus-m.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета):
11 июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июля 2024 года.
В связи с необходимостью решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров ЗАО «КРАУС-М», созвать заседание Совета директоров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня.
Дата проведения заседания:15 июля 2024 г.
Время начала проведения заседания: 12 часов 00 мин.
Место проведения заседания Совета директоров: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.
Повестка дня заседания:
1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
5. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
6. Об утверждении текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проектов решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии и удостоверения принятых решений.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33273-H, дата государственной регистрации выпуска – 25.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JV3C3, международный код классификации финансовых инструментов(СFI) - ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Попов
3.2. Дата 11.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия