Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЗЖБИиК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод железобетонных изделий и конструкций"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501253115

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528009342

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03929-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24764

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

- Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

- Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июля 2024 года.

- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не указывается.

- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не указывается.

- Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 162611, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- По Вопросам 1,2 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 042 358.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 1 042 358.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 042 358 (100,00%).

Кворум по данным вопросам повестки дня общего собрания имеется: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации; об утверждении условий договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации; о подписании договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации.

2. Избрание единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью; об утверждении условий договора с единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью – с исполнительным директором общества с ограниченной ответственностью; о подписании договора с единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью – с исполнительным директором общества с ограниченной ответственностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

- Результаты голосования по Вопросу 1 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения:

с учетом решения акционеров ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» (вопрос 9 (девять) протокола годового общего собрания акционеров ПАО «ЗЖБИиК» от 07.05.2024) и в связи с внесением изменений в учредительные документы ООО «Железобетон-12 – Риэлт» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081) и изменений в сведения об ООО «Железобетон-12 – Риэлт» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081), содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц,

передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - генерального директора ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - управляющей организации: обществу с ограниченной ответственностью «Железобетон-12» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081, сведения об адресе (месте нахождения): Россия, 162609, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, Советский проспект, дом 32, помещение 20), со сроком полномочий на 5 (пять) лет с момента (с даты) государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

утвердить условия договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – генерального директора ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – управляющей организации: обществу с ограниченной ответственностью «Железобетон-12» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081);

договор о передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – генерального директора ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – управляющей организации: обществу с ограниченной ответственностью «Железобетон-12» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081) от имени ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» подписывается лицом, председательствовавшим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций», в момент (в дату) государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

в случае внесения изменений в учредительные документы ООО «Железобетон-12» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081) и внесения изменений в сведения об ООО «Железобетон-12» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081), содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - генерального директора ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - передаются соответствующему обществу с учетом внесенных изменений в учредительные документы и в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

- Результаты голосования по Вопросу 2 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения:

с учетом решения акционеров ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» (вопрос 10 (десять) протокола годового общего собрания акционеров ПАО «ЗЖБИиК» от 07.05.2024) и личного заявления от 03.06.2024 директора публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций» Новоженина Степана Степановича об увольнении по собственному желанию 04 июля 2024 года (последний рабочий день осуществления полномочий)

избрать единоличным исполнительным органом ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – исполнительным директором ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» Коновалова Евгения Анатольевича со сроком полномочий на 1 (один) год с момента (с даты) государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

утвердить условия договора с единоличным исполнительным органом ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – с исполнительным директором ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

договор с единоличным исполнительным органом ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – с исполнительным директором ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – от имени ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» подписывается лицом, председательствовавшим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций», в момент (в дату) государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

11 июля 2024 года, Протокол № б/н

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

2.8.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): обыкновенные

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03929-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен

2.8.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): привилегированные типа А

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-03929-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Директор

Е.А. Коновалов

3.2. Дата 11.07.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru