ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЗиТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301696794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319017480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00809-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 членов из 7 членов Совета директоров Общества приняли участие в голосовании: (Н.В. Шутов, А.Н.Шутов, А.А.Щелкунов, Д.Г. Федотов, О.Е. Светанько, О.А. Шкутова).
Результаты голосования:
Вопрос N 1: ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 6 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
Вопрос N 2: ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 6 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос N 1: О согласовании на должность директора по производству Публичного акционерного общества "Завод имени А. М. Тарасова".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Согласовать на должность директора по производству ПАО "ЗиТ" Храмкова Вячеслава Геннадиевича с 05.08.2024 г. сроком до даты проведения Общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ" по итогам деятельности Общества за 2024 год.
1.2. Утвердить условия срочного трудового договора, заключаемого с директором по производству ПАО "ЗиТ" Храмковым В.Г.
Вопрос N 2: О количественном и поименном составе Правления Публичного акционерного общества "Завод имени А.М. Тарасова"
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить количественный состав Правления ПАО "ЗиТ" - 6 (шесть) человек.
2.2. Утвердить следующий поименный состав Правления ПАО "ЗиТ" с
05 августа 2024 г. сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2024 год:
Председатель правления:
Генеральный директор Федотов Дмитрий Геннадьевич.
(Доля указанного лица в уставном капитале эмитента, а так же доля принадлежащих указанному лицу голосующих акций эмитента-0%).
Члены правления:
Директор по экономике - Миленина Ксения Владимировна;
Главный бухгалтер - Дорофеева Марина Александровна;
Главный инженер - Коннов Александр Валерьевич;
Технический директор - Макаров Сергей Павлович;
Директор по производству - Храмков Вячеслав Геннадиевич.
(Доля указанных лиц в уставном капитале эмитента, а так же доля принадлежащих каждому из указанных лиц обыкновенных акций эмитента-0%).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 02 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приятно соответствующее решение: 02.08.2024 года N 7/907.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00809-Е, дата государственной регистрации 27.10.1993 г., код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A101PH5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"
__________________ Федотов Д.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.08.2024г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия