ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГУСЬ-АГРО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГУСЬ-АГРО»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601591, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, д. 71А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300934007

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3314000455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10116-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14450

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствует 6 членов Совета Директоров из 7 избранных. Кворум – 85,7 %. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «ЗА» - 100% голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1: Предоставить последующее согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров и акционера Общества Лукьянова Алексея Анатольевича – договоров займа, заключенных Обществом (заемщиком) и Лукьяновым А.А. (займодавцем), указанных в приложении к настоящему протоколу, а также предоставить последующее согласие на заключение дополнительных соглашений к договорам займа, указанных в приложении к настоящему договору.

Вопрос № 2: Предоставить последующее согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров и акционера Общества Доброва Сергея Анатольевича – договоров займа, заключенных Обществом (заемщиком) и Добровым С.А. (займодавцем), указанных в приложении к настоящему протоколу, а также предоставить последующее согласие на заключение дополнительных соглашений к договорам займа, указанных в приложении к настоящему договору.

Вопрос № 3: Предоставить последующее согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров и акционера Общества Доброва Алексея Анатольевича – договоров займа, заключенных Обществом (заемщиком) и Добровым А.А. (займодавцем), указанных в приложении к настоящему протоколу, а также предоставить последующее согласие на заключение дополнительных соглашений к договорам займа, указанных в приложении к настоящему договору.

Вопрос № 4: Предоставить последующее согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров и акционера Общества Полюса Андрея Анатольевича – договоров займа, заключенных Обществом (заемщиком) и Полюсом А.А. (займодавцем), указанных в приложении к настоящему протоколу, а также предоставить последующее согласие на заключение дополнительных соглашений к договорам займа, указанных в приложении к настоящему договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 августа 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров ПАО «ГУСЬ-АГРО» № 01/08-24 от 01 августа 2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Оленский

3.2. Дата 02.08.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru