ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Самарский ГИПРОНИИАВИАПРОМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443058, Самарская обл., г. Самара, ул. Физкультурная, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301504790
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319009697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01242-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым будут осуществляться права:
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные (вып 1.).
акция привилегированная именная типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-01242-Е;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-01-01242-Е; Дата государственной регистрации: 16.04.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-01242-Е-001D; Дата государственной регистрации: 16.10.2018 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено
Вид общего собрания — внеочередное;
Форма проведения общего собрания -собрание с предварительной рассылкой бюллетеней;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 08.07.2024 г.;
Дата проведения общего собрания — 31 июля 2024г.;
Место проведения общего собрания: Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90, 6 этаж, офис 8
Начало регистрации 09-30, окончание 10-15 регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
Время открытия 10-00, время закрытия 10-25 общего собрания.
Кворум собрания имелся по всем вопросам повестки дня и составил 99,6361%.
Повестка дня ГОСА:
1) Утверждение регламента проведения внеочередного собрания акционеров АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
2) Утверждение годового отчета АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности», годовой бухгалтерской отчетности за 2023г.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2023 г.
4) Выплата дивидендов по результатам 2023 г.
5) Избрание членов совета директоров АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности».
6) Избрание ревизионной комиссии (ревизора) АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
7) Одобрение крупной сделки.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников по указанным вопросам:
1. Утвердить регламент проведения внеочередного собрания акционеров АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
2. Утвердить годовой отчет АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности», годовую бухгалтерскую отчетность за 2023г.
3. Утвердить распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2023 года
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2023 г
5. ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»:
1. Морозова Мариям Борисовна
2. Конев Андрей Анатольевич
3. Авдонина Татьяна Александровна
4. Дежуров Андрей Сергеевич
5. Стрелков Евгений Геннадьевич
6. Избрать ревизионную комиссию АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»:
Остапенко Елена Александровна
Сонина Елена Леонидовна
7. Одобрить крупную сделку
Протокол №2 внеочередного общего собрания акционеров от 31.07.2024 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Авдонин
3.2. Дата 01.08.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия