ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Марьинское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марьинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352472, Краснодарский кр., Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, д. 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022305002862
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2357005181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59797-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров Общества: На заседании Совета директоров Общества присутствовали 5 из 5 членов, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение кандидатур в Совет директоров, на должность Генерального директора общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - Курузова Ф.Г., Курузова М. А., Криковцов Ю.В., Куров М.М., Курова Н.Р.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
По шестому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение порядка распределения прибыли Общества (в том числе по выплате дивидендов) по итогам работы за 2024 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - Курузова Ф.Г., Курузова М. А., Криковцов Ю.В., Куров М.М., Курова Н.Р.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение кандидатур в Совет директоров, на должность Генерального директора общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Марьинское» следующих кандидатов:
По выборам в Совет директоров Общества: Криковцов Юрий Вячеславович, Курузова Фатима Гилимовна, Курузова Мадина Аслановна, Куров Мурат Масхудович, Курова Нафисет Рамазановна
По выборам на должность Генерального директора Общества: Иванова Сергея Петровича
2.2.2. По шестому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение порядка распределения прибыли Общества (в том числе по выплате дивидендов) по итогам работы за 2024 год.
Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров утвердить порядок распределения чистой прибыли общества в размере 68 724 тысяч рублей, полученной по итогам деятельности за 2024 год направить на развитие АО «Марьинское», а также утвердить рекомендации Совета директоров не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 отчетного года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 13.03.2025 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-59797-P, дата регистрации 21.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZLW9; CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Куров
3.2. Дата 13.03.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия