ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГРК "АИР" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Горнорудная компания «АИР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692183, Приморский кр., Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022540638295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2517005270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22963
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2025
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
АО «Горнорудная компания АИР»
Уважаемые акционеры!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР»
Собрание состоится 18 июня 2025 года.
Место проведения собрания: Приморский край, п. Угловое, ул. 1-я Рабочая, д. 1
Начало собрания в 12.00 часов, регистрация участников в 11.00 часов.
Форма проведения - очное голосование.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2025 года.
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-07-31301-F
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли Общества за 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение внешнего аудита.
7. Начисление (выплата) дивидендов за 2024 год.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению для ознакомления при подготовке годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 8 до 16 часов, в отделе ценных бумаг комбината (каб. 32) с 29 мая 2025 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров АО «Горнорудная компания «АИР» на 28 мая 2025 года.
Акционер (представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Доверенность представителя на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и ГК.
Совет директоров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Шепета
3.2. Дата 16.04.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия