Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Технопарк "Орбита" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700016673

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734052340

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00691-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734052340

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.20 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00691-А (присвоен 15.03.2004 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.1994 г., 06.01.2000 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZK7, CFI ESVXFR;

- акции привилегированные именные бездокументарные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.20 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00691-А (присвоен 15.03.2004 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.1994 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZL5, CFI EPXXXR.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется (100%). Результаты голосования по всем вопросам повестки дня -"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" -0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров.

2. • Утвердить повестку дня на годовом заседании общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) или невыплата (не объявление) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Последующее одобрение Договора поручительства № 9269/П3 от 06.02.2025.

6. Последующее одобрение Договора поручительства № ДП02_3478 от 19 февраля 2025 г.

7. Последующее одобрение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 06.02.2025 г. (дата формирования) № 9269/ПЗ от 10.04.2025 г.

3. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества, совмещенное с заочным голосованием.

4. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров – «21» мая 2025 года; место проведения годового заседания общего собрания акционеров – Центральный офис АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Регистратор) по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б; время проведения годового заседания общего собрания акционеров-12:00.

5. Утвердить форму бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров и при заочном голосовании, который приводится в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

6. Определить дату окончания приема бюллетений для голосования при заочном голосовании – «18» мая 2025 года.

7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, ОАО «Технопарк «Орбита».

8. Не позднее «30» апреля 2025 года направить лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров заказными письмами сообщения о проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров и бюллетений для голосования.

Сообщение о проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров разместить на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734052340 не позднее «30» апреля 2025 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.

9. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - «28» апреля 2025 года. Запросить у АО «НРК - Р.О.С.Т.» список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам по состоянию на «28» апреля 2025 года.

10. Имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных акций Общества и привилегированных именных акций Общества.

Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

11. Утвердить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

-аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

- Договор поручительства № 9269/П3 от 06.02.2025;

- Договор поручительства № ДП02_3478 от 19 февраля 2025 г.;

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от 06.02.2025 г. (дата формирования) № 9269/ПЗ от 10.04.2025 г.;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров Общества по невыплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 отчетного года.

12 Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, акционеры могут ознакомиться в период с «28» апреля 2025 года по «20» мая 2025 года:

- по месту нахождения Общества: Россия, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, строение 1А, этаж 8, комн. 808 с 9-00 час. до 18-00 час.

- на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734052340

13. Включить в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров и при заочном голосовании следующие кандидатуры в ревизионную комиссию Общества: Разумова Михаила Геннадьевича, Сидорову Светлану Борисовну, Шабанова Леонида Николаевича.

14. Внести на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров Общества в качестве аудиторской организации Общества ООО «Скоуп» ( ИНН 7706453090, ОГРН 1187746409751).

Утвердить размер вознаграждения услуг аудиторской организации Общества ООО «Скоуп» ( ИНН 7706453090, ОГРН 1187746409751) за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в размере не более 700000 (Семьсот тысяч) рублей.

15. Утвердить годовой отчет Общества и представить его на рассмотрение и утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

16. Предоставить последующее одобрение Договора поручительства № 9269/П3 от 06.02.2025.

17 Предоставить последующее одобрение принять решение о последующем одобрении Договора поручительства № ДП02_3478 от 19 февраля 2025 г.

18. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 06.02.2025 г. (дата формирования) № 9269/ПЗ от 10.04.2025 г.

19. Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Поручить Генеральному директору Общества заключить с регистратором Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества «21» мая 2025 года.

20 Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества.

2. В связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности Общества в 2024 году дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

3. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Разумов Михаил Геннадьевич

2. Сидорова Светлана Борисовна

3. Шабанов Леонид Николаевич.

4. Назначить в качестве аудиторской организации Общества ООО «Скоуп» ( ИНН 7706453090, ОГРН 1187746409751).

5. Предоставить последующее одобрение Договора поручительства № 9269/П3 от 06.02.2025.

6. Предоставить последующее одобрение Договора поручительства № ДП02_3478 от 19 февраля 2025 г.

7. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 06.02.2025 г. (дата формирования) № 9269/ПЗ от 10.04.2025 г.

Определить, что председательствует на годовом заседании общего собрания акционеров Генеральный директор Общества Парнас Леонид Эдуардович, функции секретаря выполняет Разумов Михаил Геннадьевич.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2025 г.;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Технопарк "Орбита" № 2025-01 от 16.04.2025 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Парнас Леонид Эдуардович

3.2. Дата подписи: 16.04.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru