ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Богдановичское ОАО "Огнеупоры" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 16.04.2025 г.
Дата проведения заседания Совета директоров: 24.04.2025 г.
Повестка дня заседания:
1. Анализ функционирования системы управления рисками на предприятии за 2024 год.
2. Анализ функционирования системы внутреннего контроля на предприятии за 2024 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам работы за 2024 год.
4. О заключении внешнего аудитора и результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 год.
5. О результатах работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 год.
6. Предварительное утверждение годового отчета Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 год .
7. Информация о заключении Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годового отчёта Общества за 2024 г.
8. О заключении внутреннего аудитора по результатам проверки Общества за 2024 г.
9. Предварительное утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции и вынесение его на утверждение общим собранием акционеров.
10. Предварительное утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии «Богдановичского ОАО «Огнеупоры» и вынесение его на утверждение общим собранием акционеров.
Идентификационные признаки акций Общества:
Вид ценных бумаг: акции именные.
Категория акций: обыкновенные.
Форма акций: бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D
Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Юрков
3.2. Дата 16.04.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия