ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АК БАРС" БАНК - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 апреля 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, совмещенного с заочным голосованием: 15 апреля 2025 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, совмещенного с заочным голосованием: 24 апреля 2025 года
2.2.1. Дата и время окончания приема письменных мнений, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2025 года в 10.00 часов мск.вр.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О ходе реализации Стратегии развития Банка 2022-2026 г.г. (в том числе Стратегии по устойчивому развитию Ак Барс Банка).
2. Отчет об исполнении бюджета Банка по итогам I квартала 2025 года.
3. Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2024 года.
4. Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО за 2024 год.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты.
Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам отчетного 2024 года.
6. Об определении аудитора ПАО «АК БАРС» БАНК. О размере оплаты услуг аудитора Банка на 2025 год.
7. О ключевых показателях эффективности членов Правления ПАО «АК БАРС» БАНК: рассмотрение планового значения показателя NPS.
8. О результатах оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы за 2024 год.
9. Отчет Департамента внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля на уровне бизнес-процессов за 2024 год.
10. Утверждение отчетности по ВПОДК.
11. Отчет Контролера ПАО «АК БАРС» БАНК за I квартал 2025 года.
12. О Плане восстановления финансовой устойчивости ПАО «АК БАРС» БАНК.
13. Утверждение отчета о заключенных ПАО «АК БАРС» БАНК в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Об участии и о прекращении участия ПАО «АК БАРС» БАНК в других организациях.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Об одобрении сделок со связанным с ПАО «АК БАРС» БАНК лицом.
17. О рассмотрении новой редакции Положения «О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК.
18. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «АК БАРС» БАНК.
19. О результатах самооценки работы Совета директоров и Председателя Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК за период с июня 2024 года по апрель 2025 года включительно.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14.09.1999г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Т.Р. Каримов
(подпись)
3.2. Дата «15» апреля 2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия