Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Наука-Связь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639

1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 16.04.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №5. «ЗА» - 2 человека*, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

* члены Совета директоров, являющиеся лицами, заинтересованными в сделке, участия в голосовании не принимали (в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных общества»).

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:

По первому вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Электрощит» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Электрощит» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1. Одобрить как крупную сделку, в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и как сделку, требующую одобрения в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п. 7.3.14, п. 7.3.16 Устава организации, заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Электрощит»; ООО «Электрощит» (ИНН 5043084558, ОГРН 1245000018295) (далее – «Общество») с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства б/н от «15» октября 2024г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»; ООО «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) (далее – «Должник») перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от «25» августа 2023 г. на условиях, отраженных в тексте данного Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства, приложенного к настоящему Протоколу в Приложении №1.

В частности, договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ПАО Сбербанк предусматривает следующие условия.

Поручитель (Общество) обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному соглашению, заключенному между Банком и Должником.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения, все условия Генерального соглашения Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Генеральному соглашению и заключаемым в рамках Генерального соглашения Сделкам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства (далее – «Обеспеченные обязательства»), включают все обязательства Должника из Генерального соглашения и Сделок, которые заключены и (или) могут быть заключены в то или иное время, а также любые иные связанные обязательства Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по осуществлению платежа (поставки) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;

- обязательства по уплате Суммы денежного обязательства при прекращении в случае его возникновения в будущем;

- обязательства по уплате в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора сумм:

- процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

- процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

- процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

- процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

- обязательства по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;

- обязательства по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе процентов, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Банком в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также

- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Обеспеченным обязательствам и Договору поручительства.

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником Обеспеченных обязательств ограничивается суммой 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ или эквивалентом этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по Договору поручительства.

Договором поручительства обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Генеральному соглашению в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Генеральному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Генеральному соглашению, вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.

Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Генеральному соглашению.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства по «15» октября 2054 г. включительно.

Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Банк и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке.

Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Банком и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя.

Принимая во внимание изложенное выше, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Банком за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в рамках предельного размера ответственности Поручителя по Договору поручительства в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ или эквивалента этой суммы в другой валюте и срока по «15» октября 2054 г. включительно.

По второму вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

Одобрить как крупную сделку, в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и как сделку, требующую одобрения в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных пп.18 п. 12.1 Устава организации, заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Цифровые платформы»; ООО «Цифровые платформы» (ИНН 7714422554, ОГРН 1187746095613) (далее – «Общество») с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства б/н от «25» августа 2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»; ООО «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от «25» августа 2023 г. на условиях, отраженных в тексте данного Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства, приложенного к настоящему Протоколу.

Поручитель (Общество) безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором (ПАО Сбербанк) отвечать за исполнение Должником (ООО «Наука-Связь») всех его обязательств из Генерального соглашения и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства:

(а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;

(б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем;

(в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы:

(i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке.

(г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;

(д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также

(е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по договору поручительства.

Договор поручительства действует в течение 10 (десяти) лет с даты его подписания.

Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке.

Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя.

Принимая во внимание, изложенное в настоящем пункте, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера (50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент) и срока 10 (десяти) лет). Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения с точки зрения обязательств Поручителя по договору поручительства.

По третьему вопросу повестки дня:

Одобрить как сделку, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных Уставом организации, заключение Публичным акционерным обществом «Наука-Связь»; ПАО «Наука-Связь» (ИНН, ОГРН) (далее – «Общество») с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства б/н от «25» августа 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»; ООО «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от «25» августа 2023г. на условиях, изложенных в тексте данного Дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства, приложенного к настоящему Протоколу в Приложении №3.

(б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем;

(в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы:

(г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;

Договор поручительства действует в течение 10 (десяти) лет с даты его подписания.

По четвертому вопросу повестки дня:

Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства б/н от «25» августа 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»; ООО «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от «25» августа 2023г., на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: а) АО «Русские фонды» - контролирующее лицо поручителя (владеет 56,85% акций) и одновременно контролирующее лицо выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; б) Калинин А.А. – является Единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Поручителя и одновременно занимает должность в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; в) Гафитулин М.Ю., Котельников К.Ю., Лаунер Г.А, Ященко А.В. – являются членами Совета директоров поручителя и одновременно занимают должности в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь») в размере основного долга, что составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, увеличенного на сумму процентов и других платежей по Договору, неустоек в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков ПАО Сбербанк, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, для принятия решения о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По пятому вопросу повестки дня:

Одобрить как сделку, требующую одобрения в связи с наличием признаков заинтересованности (заинтересованные лица: а) АО «Русские фонды» - контролирующее лицо поручителя (владеет 56,85% акций) и одновременно контролирующее лицо выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; б) Калинин А.А. – является Единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Поручителя и одновременно занимает должность в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; в) Гафитулин М.Ю., Котельников К.Ю., Лаунер Г.АЯщенко А.В. – являются членами Совета директоров поручителя и одновременно занимают должности в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь») заключение Публичным акционерным обществом «Наука-Связь»; ПАО «Наука-Связь» (ИНН, ОГРН) (далее – «Общество») с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства б/н от «25» августа 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»; ООО «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от «25» августа 2023г. на условиях, изложенных в тексте данного Дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства, приложенного к настоящему Протоколу в Приложении №3.

(б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем;

(в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы:

(г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;

Договор поручительства действует в течение 10 (десяти) лет с даты его подписания.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 16.04.2025 г. (в форме заочного голосования).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14/25 от 16.04.2025 г.

2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт по корпоративным вопросам –

корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь»

(представитель по доверенности от 21.05.2024 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. «16» апреля 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru