ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Опытный завод сухих смесей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в заседании Наблюдательного

совета приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов

Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений,

предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня N1.: Определение способа и вида принятия решений общим собранием акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: «Определить способ принятия решений общим собранием акционеров-заседание. Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием. Вид заседания-годовое.»

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня N2.: Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, ответственных за выполнение мероприятий, необходимых для подготовки проведения заседания.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: «22» мая 2025 года;

место проведения заседания: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл. 11, корп. 2;

время открытия заседания: 10 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2, крайний срок окончания приемки Обществом таких бюллетеней – «19» мая 2025 г.

Ответственность за выполнение мероприятий, необходимых для подготовки проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, возложить на Генерального директора Общества Ланглейбена Илью Борисовича. Функции счетной комиссии возложить на специализированного регистратора Общества - АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (г. Москва)».

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня N3.: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование : «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «27» апреля 2025г.».

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня N4.: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2024г.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.

5.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

6.Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений ».

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня N5.: Рекомендации по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей и размерам таких вознаграждений.

Вопрос, поставленный на голосование: «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Размер вознаграждения каждому из членов Наблюдательного совета определить следующим образом: 2 (два) среднемесячных заработка работников Общества за период исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей (с даты его избрания на одном годовом заседании общего собрания акционеров до даты проведения следующего за ним годового заседания собрания акционеров) в сроки и порядке, установленными ст.13 Положения о Наблюдательном совете Общества ».

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня N6.: Утверждение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе формы и текста сообщения.

Вопрос, поставленный на голосование: «Опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет - http://www.birss.ru/ в срок до «30» апреля 2025г. Утвердить форму и текст сообщения».

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня №7.: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня.»

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня №8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания при принятии решений общим собранием акционеров Общества и порядка ее предоставления.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить перечень информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, в следующем составе:

-сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, для избрания Ревизором, с указанием наличия или отсутствия согласия на избрание;

-бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год, аудиторское заключение и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, годовой отчет Общества за 2024 год;

- протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества по вопросам подготовки годового заседания общего собрания акционеров Общества, содержащие рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков, выплате дивидендов;

-проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

-список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня заседания общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления);

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров,

-сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

Порядок предоставления указанной информации:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания можно ознакомиться в период с «30» апреля 2025 года до «22» мая 2025 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2., телефон для информации: (495) 383-42-45 (доб. 1154).»

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня №9. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г., представление их для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: «Предварительно утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) бухгалтерскую отчетность Общества за 2024г., представить их для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества».

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня №10. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам работы Общества за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Распределить прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2024 год в размере 6 391 894, 2 руб. (Шесть миллионов триста девяноста одну тысячу восемьсот девяносто четыре рубля 20 копеек) следующим образом:

1) 83 304,9 руб. (Восемьдесят три тысячи триста четыре рубля 90 копеек) направить на выплату дивидендов.

2) 6 308 589,3 (Шесть миллионов триста восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 30 копеек) направить на пополнение оборотных средств общества.

Утвердить решение о выплате дивидендов, согласно пункта 7.1.5. Устава Общества в размере 264 (Двести шестьдесят четыре) рубля 46 копеек на одну привилегированную акцию типа «А». Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «02» июня 2025г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, при наличии соответствующего заявления от лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или путем почтового перевода денежных средств».

Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" – 1 голос; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня №11. Назначение Председателя годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: «Назначить в качестве Председателя годового заседания общего собрания акционеров Общества члена Наблюдательного совета Общества Степанову-Рохленко Д.Р.»

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

По вопросу 12.: Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «Опытный завод сухих смесей» за 12 месяцев 2024 года и размещение его в сети Интернет, согласно действующего законодательства РФ.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «Опытный завод сухих смесей» за 12 месяцев 2024 года и разместить его в сети Интернет, согласно действующего законодательства РФ».

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: «16» апреля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: «16» апреля 2025 года N02-25.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;

- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.

3. Подпись

3.1. Ведущий юрисконсульт АО "Опытный завод сухих смесей"

__________________ Степанова-Рохленко Д.Р.(по доверенности №39 от 08.10.2024г.)

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru