ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "АРЕНЗА-ПРО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: 1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года с учётом Аудиторского заключения независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год

Результаты голосования:

«ЗА» – 5

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

2.2.2. Вопрос № 2 повестки дня: 2. Предоставление рекомендаций Общему собранию участников Общества, назначенному на 30 апреля 2025 года, относительно размера и порядка выплаты дивидендов (распределения чистой прибыли) Общества с учётом Аудиторского заключения независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год

Результаты голосования:

«ЗА» – 5

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

2.2.3. Вопрос № 3 повестки дня: 3. Прекращение полномочий члена Правления Общества Коровкина Дмитрия Ивановича и избрание члена Правления Общества Тихомирова Максима Игоревича

Результаты голосования:

«ЗА» – 5

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. По первому вопросу:

Рекомендовать общему собранию участников Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 г. (в редакции по итогам завершения аудита).

2.3.2. По второму вопросу:

Рекомендовать Общему собранию участников Общества, назначенному на 30 апреля 2025 года, распределить часть чистой прибыли Общества за 2024 год в размере 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей среди участников Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия на общем собрании участников решения о распределении чистой прибыли Общества.

2.3.3. По третьему вопросу:

Прекратить полномочия Коровкина Дмитрия Ивановича в качестве члена Правления Общества. Избрать Тихомирова Максима Игоревича членом Правления Общества на срок, предусмотренный уставом Общества, с даты принятия решения Советом директоров.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (Дата и время окончания приема сообщений о голосовании): 24 апреля 2025 года, 23 часа 59 минут

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2025 года. Протокол № 5/2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.И. Сеньков

3.2. Дата 25.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru