ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Нанософт" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие, совмещенное с заочным голосованием);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

? дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: – 28 мая 2025 года, 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), переговорная «Учебный класс», 12.00 по московскому времени;

? почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), corporate@nanosoft.pro;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):

11:30 по московскому времени 28 мая 2025 года;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания):

25 мая 2025 года. (для собрания, в форме совместного присутствия, совмещенного с заочным голосованием). Последним днем приема бюллетеней для голосования на собрании, на котором способом принятия решений также является заочное голосование, будет дата окончания приема бюллетеней, т.е. 25.05.2025 (включительно);

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

04 мая 2025 года (конец операционного дня);

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Нанософт» по результатам 2024 года.

2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Нанософт».

3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Нанософт».

4) Назначение аудиторской организации ПАО «Нанософт» для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Нанософт» за 2025 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Нанософт» за 2025 год по международным стандартном финансовой отчетности.

5) Утверждение Устава ПАО «Нанософт» в новой редакции.

6) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Нанософт» в новой редакции.

7) Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

8) Последующее одобрение ранее совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

9) Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к ГОСА по рабочим дням с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени начиная с «07» мая 2025 года по «28» мая 2025 года включительно по адресу: 108811,г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), а также на официальном сайте ПАО «Нанософт»: www.nanosoft.pro, а также на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357,

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-68474-H от 27.08.2008.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6.

Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 23.04.2025, 25.04.2024, Протокол №14.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2/2025 от 21.02.2025)

Я.С. Хавасова

3.2. Дата 25.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru