ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Обьгаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Обьгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600507143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601014059
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00397-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8601014059/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: принимали участие в заседании совета директоров два члена Совета директоров из пяти. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается мнение присутствующих членов Совета директоров ОАО «Обьгаз», а также письменное мнения отсутствующих членов Совета директоров ОАО «Обьгаз». Кворум имеется.
2.2. Вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1. Предварительное утверждение и предоставление на утверждение заседания общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз» годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
Вопрос 2. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Обьгаз» по итогам 2024 года.;
Вопрос 3. Об уточнении ранее принятой повестки дня, внесении дополнительного вопроса в повестку дня заседания общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз» и утверждение уточненной повестки дня заседания общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Обьгаз» по итогам 2024 года.
4. Утверждение устава ОАО «Обьгаз» в новой редакции.
5. Об избрании членов совета директоров ОАО «Обьгаз» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Обьгаз».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Обьгаз».
8. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Обьгаз».
Вопрос 4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз».
Вопрос 5. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о заседании годового общего собрания и формы и текста бюллетеня для голосования на заседании годового общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз».
Слушали: Зайцеву Т.Л.: «Продолжаем подготовку в заседанию общего годового собрания акционеров ОАО «Обьгаз»
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Предварительно утвердить и предоставить на утверждение на заседании годового общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз» годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
Итоги голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 2. Рекомендовать заседанию годового общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз» утвердить распределение прибыли по результатам 2024 финансового года. Прибыль направить на развитие Общества. Дивиденды по акциям ОАО «Обьгаз» по итогам 2024 года не выплачивать.
Итоги голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 3. Утвердить дополненную повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Обьгаз» по итогам 2024 года.
4. Утверждение устава ОАО “Обьгаз» в новой редакции;
5. Об избрании членов совета директоров ОАО «Обьгаз» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания;
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Обьгаз»;
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Обьгаз»;
8. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Обьгаз».
Итоги голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз»:
- Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Обьгаз» за 2024 год.
- Утвердить распределение прибыли по результатам 2024 финансового года. Прибыль направить на развитие Общества. Дивиденды по акциям ОАО «Обьгаз» по итогам 2024 года не выплачивать.
- Утвердить устав ОАО «Обьгаз» в новой редакции.
- Избрать членов совета директоров ОАО «Обьгаз» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
- Избрать членов совета директоров ОАО «Обьгаз»: Карпенко Владислав Юрьевич; Зайцева Татьяна Леонидовна; Ченская Анжелика Игоревна; Карпенко Михаил Юрьевич; Кошков Юрий Леонтьевич; Кожин Дмитрий Владимирович.
- Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Обьгаз»: Саитмаметова Галина Ивановна; Карпенко Анастасия Витальевна; Рябова Надежда Владимировна.
- Избрать членов счетной комиссии ОАО «Обьгаз»: Толмачева Юлия Валерьевна; Ченцов Дмитрий Вячеславович, Юркова Оксана Акрямовна.
Итоги голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 5. Утвердить форму и текст сообщения акционерам ОАО «Обьгаз», форму и текст бюллетеня для голосования на заседании годового общего собрания акционеров ОАО «Обьгаз».
Итоги голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Обьгаз», на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Обьгаз», на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2025 года № 4.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00397-F, дата государственной регистрации: 24.05.1999 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Обьгаз"
__________________ Карпенко М.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.05.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия