ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ШАХТСТРОЙИНЖИНИРИНГ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТСТРОЙИНЖИНИРИНГ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Электросети, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402173809

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7445014811

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32335-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3595

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025

2. Содержание сообщения

Решение Председателя Совета директоров АО "ШахтСтройИнжиниринг" Трубникова Валерия Ивановича от 05.05.2025г. (9.00 часов местного времени) о созыве и проведении заседания Совета директоров АО "ШахтСтройИнжиниринг" на 17.00 часов местного времени 05.05.2025г. со следующей повесткой:

1. Принятие решения об избрании председательствующего и секретаря заседания Совета директоров Общества.

2. Созыв годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг».

Определение формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг», а также даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

3. Утверждение предварительной повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг», а также срока и даты окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и иные органы Общества.

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» с предложением о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества и иные органы Общества.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг».

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-32335-K, дата регистрации выпуска — 02.12.2002г., наименование органа, зарегистрировавшего выпуск — Челябинское РО ФКЦБ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Андреев

3.2. Дата 06.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru