ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Приморские курорты" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Приморские курорты"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690041, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Глинки, д. 8А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502124017
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539006310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55525-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
2.2.2. О проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием общего собрания акционеров Общества.
«За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0;
2.2.4. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
«За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0;
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.2. Провести годовое заседание, совмещенное с заочным голосованием общего собрания акционеров АО «Приморские курорты».
• Определить:
Способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 19 июня 2025 года.
Время проведения заседания:15 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14 ч. 00 мин.
Место проведения заседания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 15.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 25 мая 2025 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: акция обыкновенная.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2025 года.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Определить перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, совмещённого с заочным голосованием, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность;
2) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
3) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
4) сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
5) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6) проекты решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Приморские курорты».
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Приморские курорты», вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа АО «Приморские курорты», начиная с 30.05.2025 г. с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: г. Владивосток, ул. Глинки, 8а, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 15.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690041, г. Владивосток, ул. Глинки, 8а.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.3.4. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Направить на выплату дивидендов 7 501 603 руб. 13 коп.
Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 11,89 рублей на одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30 июня 2025 г.
Срок выплаты дивидендов акционеру, который зарегистрирован в реестре акционеров – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2025 г., № 7.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер 1-01-55525-N от 24.02.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Иванов
3.2. Дата 07.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия