ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ССК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судоремонтно-судостроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606505, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Городец, пер. 1-Й Пожарный, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203027134
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260100856
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11246-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3924; http://gsverf.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров: 7 человек.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1. Савидов Андрей Николаевич
2. Гоголев Андрей Николаевич
3. Сапунов Виктор Николаевич
4. Петров Михаил Юрьевич
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 4 (четыре) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Согласно пункту 11.4 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Первый вопрос повестки дня: «1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год».
Результаты (итоги) голосования по первому вопросу повестки дня:
Всего: «ЗА» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год»
2) Второй вопрос повестки дня: «2. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2024 года».
Результаты (итоги) голосования по второму вопросу повестки дня:
Всего: «ЗА» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков за 2024 отчетный год принять следующие решения: Прибыль Общества, полученную по результатам 2024 отчетного года, оставить в распоряжении Общества. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2024 отчетного года».
3) Третий вопрос повестки дня: «1. Утверждение списка кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и назначения аудиторской организации Общества».
Результаты (итоги) голосования по третьему вопросу повестки дня:
Всего: «ЗА» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания (назначения) органов управления и контроля Общества:
I. Совет директоров Общества:
1. Петров Михаил Юрьевич
2. Савидов Андрей Николаевич
3. Гоголев Андрей Николаевич
4. Сапунов Виктор Николаевич
5. Савин Дмитрий Сергеевич
6. Коленов Андрей Дмитриевич
7. Аксёнов Алексей Николаевич
II Ревизионная комиссия Общества:
1. Рыжов Виктор Александрович.
2. Молодкина Маргарита Валерьевна.
3. Торопова Ольга Леонидовна.
III Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью "Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп" (краткое наименование - ООО "АйБиСи Групп").
4) Четвертый вопрос повестки дня: «4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества».
Результаты (итоги) голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Всего: «ЗА» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: Провести годовое заседание общего собрания акционеров в следующем порядке:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата проведения заседания: 20 июня 2025 года.
Время начала проведения заседания: 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 13 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 1-й Пожарный переулок, дом 1, помещение цеха питания.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 17 июня 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер 1-01-11246-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 24.06.2002 г.).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 606505, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 1-й Пожарный переулок, дом 1.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: такая возможность не предусмотрена.
Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества http://www.gsverf.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 29 мая 2025 года.
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров и порядок ее предоставления:
годовой отчет общества;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
заключение внутреннего аудита;
сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества и кандидатуре аудиторской организации общества;
предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
проекты решений общего собрания акционеров;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества (совет директоров, ревизионная комиссия);
рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года (в том числе рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты);
копия настоящего протокола Совета директоров № 253.
Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 1-й Пожарный переулок, дом 1, в кабинете № 3 здания заводоуправления Общества в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут). Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.
Утвердить формулировки решений заседания общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
В соответствии с Уставом Общества, бюллетени для голосования направить простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
Отчет об итогах голосования довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, путем опубликования на сайте Общества http://www.gsverf.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии со вторым абзацем п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров регистратору Общества (ООО «ПАРТНЕР»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров № 253 от 06 мая 2025 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные государственный регистрационный номер 1-01-11246-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 24.06.2002 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Савин
3.2. Дата 07.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия