ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "УКК "Маяк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2025
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2025 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4 от 07 мая 2025 года.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): общее количество членов совета директоров составляет 7 (семь) человек. В заседании приняли участие 7 (семь) членов совета директоров общества. Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Содержание решений принятых советом директоров:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«Провести заседание годового общего собрания акционеров ОАО «Управленческая консультативная компания «Маяк» по итогам 2024 года на следующих условиях:
•способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание;
•вид заседания – годовое;
•дата и время проведения заседания – 11. 06.2025 в 11 ч. 00 мин.;
•время начала регистрации лиц для участия в заседании – 10 ч. 00 мин.;
•время окончания регистрации лиц участников заседания – время закрытия заседания;
•место проведения заседания - 644024 г. Омск пр. Карла Маркса, 15, конференц-зал (в здании Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук);
•способ голосования на заседании – бюллетень для голосования;
•категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - акции обыкновенные именные;
•дата окончания приема бюллетеней для голосования – 09.06.2025;
•заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу Общества: ОАО «УКК «Маяк» 644042, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 41, офис 403\4:
•лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней или путем голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем;
•способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «Определить датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на годовом заседании общего собрания акционеров общества по итогам 2024 года -18.05.2025 г.»
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «Внести в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества по итогам 2024 года два вопроса со следующими формулировками:
•«Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской «финансовой» отчетности общества за 2024 год» с формулировкой решения «Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УКК «Маяк» за 2024 год ОДО «АКГ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК» (ОГРН 1085543010607, ИНН 5504203915).
•«Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской «финансовой» отчетности общества за 2025 год» с формулировкой решения «Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УКК «Маяк» за 2025 год ОДО «АКГ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК» (ОГРН 1085543010607, ИНН 5504203915).
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «Предварительно утвердить годовой отчет общества и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «УКК «Маяк» за 2024 год согласно приложению №1 к настоящему протоколу».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год и рекомендовать общему собранию акционеров общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УКК «Маяк» за 2024 год согласно приложению №2 к настоящему протоколу».
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«Утвердить рекомендации по распределению прибыли (убытков) ОАО «УКК «Маяк» по результатам 2024 отчетного года согласно приложению №3 к настоящему протоколу. Рекомендовать собранию акционеров принять решение не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям общества по результатам 2024 отчетного года».
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров о по итогам 2024 года:
1.Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2.Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
4.Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2024 отчетного года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по результатам 2024 отчетного года.
5.Избрание совета директоров общества
6.Избрание ревизионной комиссии общества
7.Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«Утвердить списки кандидатур для избрания органов управления общества:
Совет директоров:
1. Ильичев Евгений Андреевич
2. Рачек Татьяна Владиславовна
3. Мищенко Василий Иванович
4. Искам Виллий Яковлевич
5. Пономарев Михаил Михайлович
6. Топчий Валентин Алексеевич
7. Чижик Вера Павловна
Ревизионная комиссия:
1. Лисовая Наталья Михайловна
2. Винниченко Андрей Владимирович
3. Самосудов Александр Вениаминович».
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества по итогам 2024 года согласно приложения № 4 к настоящему протоколу.
Утвердить следующий порядок предоставления информации: «Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания, можно в рабочие дни по адресу: 644042, Омская область, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 41, офис 403\4 с «20» мая 2025 г. по «10» июня 2025 г. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени, а также во время проведения заседания, при предъявлении паспорта (представителю при предъявлении доверенности и паспорта). Телефон для справок: 8-961-881-94-66.»
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«Утвердить форму бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2024 года и формулировки решений по вопросам повестки дня в редакции приложения № 5 к настоящему протоколу».
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2024 года в редакции приложения № 6 к настоящему протоколу».
ПО ДВЕННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Направить сообщение о проведении годового заседания общего собрания по итогам 2024 года и бюллетень для голосования не позднее 20 мая 2025 года. Разместить сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров общества по итогам 2024 года не позднее 20 мая 2025 года, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» на странице, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5504021601, а также на официальном сайте общества по адресу: https://ukk-mayak.ru.
Установить следующий способ доведения сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2024 года до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества: регистрируемое почтовое отправление – заказные письма.
Установить следующий способ направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества: регистрируемое почтовое отправление – заказные письма.
ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Направить отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества по итогам 2024 года 15 июня 2025 года. Разместить отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества по итогам 2024 года 15 июня 2025 года, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» на странице, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5504021601, а также на официальном сайте общества по адресу: https://ukk-mayak.ru.
Установить следующий способ доведения отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2024 года до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества: регистрируемое почтовое отправление – заказные письма.
Все решения приняты единогласно. Ни по одному из вопросов повестки дня лиц проголосовавших с вариантом ответа «против» или «воздержался» нет.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В.
3.2. Дата: 07.05.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия