ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО СЗ "ЭКРАН" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443052, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.05.2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве общего собрания акционеров.
2. Утверждение способа принятия решения общим собранием акционеров.
3. Утверждение даты, места проведения, времени начала регистрации и проведения годового заседания общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
4. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способов их подписания.
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
6. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
7. Об определении типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
8. Утверждение состава рабочих органов годового заседания общего собрания акционеров.
9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
10. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядок ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
12. Утверждение текста сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
13. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
14. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
15. Рекомендации Совета директоров годовому заседанию (по итогам 2024 года) общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
16. О включении кандидатуры аудитора Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
17. Об итогах заседания Комитета по аудиту Совета директоров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
2.4.1. Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е
Категории акций: привилегированные типа А
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Воронков
3.2. Дата 07.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия