ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125040, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.20, стр.1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746431469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714933728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15857-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728, http://www.invest-development.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.05.2025 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 01-2025 от 06 мая 2025 года.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" приняло участие 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имелся.
2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
1. .О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год, финансовой отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 г., выработка рекомендаций по использованию прибыли Общества за 2024 отчетный год.
Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, финансовой отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2024 год по акциям не объявлять и не выплачивать, В связи с убытком, полученным по результатам финансового 2024 года, не распределять чистую прибыль Общества.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием. Установить:
дату годового общего собрания акционеров: «11» июня 2025 г.;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут.
Время начала проведения собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Адрес проведения собрания: г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.20, стр.1.
3. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Определить, что в заседании общего годового собрания акционеров Общества вправе принимать участие владельцы следующих акций:
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам (1,2,3,4) повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
Установить:
- почтовый адрес, по которому должны направляться предложения акционеров, а также заполненные бюллетени для голосования- 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр.1.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 08 июня 2025 г. включительно;
4. Об определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров — «18» мая 2025 г.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г., годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества.
6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается). Поручить Генеральному директору ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Штерянову Владимиру Бойчеву направить данные сообщения не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества , т.е. не позднее 20 мая 2025 г.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем годовом собрании акционеров Общества: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
8. Об утверждении перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.
Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
годовой отчет общества за 2024 год;
финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2024 год;
пояснительная записка к финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2024 год;
заключение аудитора за 2024 год;
рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли по результатам финансового 2024 г., в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их начислений и выплаты;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
сведения о кандидатуре аудитора;
Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией к годовому общему собранию акционеров Общества по адресу: РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1, начиная с «06» мая 2025 г., а также получить копии документов, обратившись к Председателю Совета директоров Общества.
2.5
Идентификационные признаки ценных бумаг : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15857-A, дата государственной регистрации выпуска- 29.07.2014 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4, код CFI - ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Штерянов Владимир Бойчев
3.2. Дата подписи: 06.05.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия