ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 апреля 2025 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск

2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, - генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Решения по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 10 к трудовому договору от 30.09.2022 № 61 с генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Лужецким Георгием Эдуардовичем в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Итоги голосования:

«за» «против» «воздержался»

: 5 4 0

Решение принято.

2. Утвердить условия дополнительного соглашения № 11 к трудовому договору от 30.09.2022 № 61 «Бонусная карта генерального директора Общества на 2025 год» с генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Лужецким Георгием Эдуардовичем в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Итоги голосования:

«за» «против» «воздержался»

: 5 4 0

Решение принято.

Принятые решения:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 10 к трудовому договору от 30.09.2022 № 61 с генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Лужецким Георгием Эдуардовичем в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

2. Утвердить условия дополнительного соглашения № 11 к трудовому договору от 30.09.2022 № 61 «Бонусная карта генерального директора Общества на 2025 год» с генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Лужецким Георгием Эдуардовичем в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Протокол совета директоров №8/2025 от 06.05.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 07.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru