ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЕТКОМБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026600000195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6612010782

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02443В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.05.2025

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 7 мая 2025 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2025 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Отчет Блока риск-менеджмента о состоянии принятых рисков по состоянию на 01.01.2025.

2. Отчет о работе СВА за 4 квартал 2024 года. Отчет СВА об исполнении ПКМ за 4 квартал 2024 года. Отчет о состоянии системы внутреннего контроля в 2024 году.

3. Отчет Департамента экономической безопасности за 2024 год.

5. Отчет по проекту ЭБГ за 2024 год. Отчет по проекту «Операции с драгоценными металлами» за 2024 год.

6. Об утверждении Стратегии банковской группы ПАО «МЕТКОМБАНК» в области информационных технологий на период с 2025 по 2027 годы.

7. Отчет об итогах деятельности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год. Отчет об итогах исполнения KPI за 2024 год.

8. Об исполнении поручений Совета Директоров.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ПНИИИ ПАО «МЕТКОМБАНК»

Е.В. Чертищев

(подпись)

3.2. Дата “ 7 ” мая 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru