ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Саяны" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Саяны"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 99
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021900534743
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1901003785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41073-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1901003785
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
2.1.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется
2.1.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня;
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Приняты решения:
1. Принять решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и утвердить, что способом принятия решений общим собранием акционеров будет являться заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2. -датой проведения годового заседания общего собрания акционеров утвердить 11 июня 2025 года;
-временем проведения собрания с 09 часов 30 минут;
- временем начала регистрации лиц, участвующем в собрании утвердить: 09 часов 00 минут;
-местом проведения годового заседания общего собрания акционеров считать: г.Абакан, ул.Пушкина, д. 99, строение 4, помещение 5Н, 1 этаж;
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Республика Хакасия, город Абакан, ул. Пушкина, д. 99, а/я 144.:
3. Утвердить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 19 мая 2025 года.
4. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. О распределении прибыли (убытков) общества по результатам финансового отчетного 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2024 год.
5. Избрание Совета Директоров ОАО «Саяны».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Саяны».
7. Назначение аудиторской организации ОАО «Саяны».
5. утвердить следующий порядок, сроки и способы направления сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении заседания или заочного голосования довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, а именно не позднее 24 мая 2025 г.
- способы направления сообщения: путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись, а также разместить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Хакасия»
- утвердить форму, текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, представленное в приложении № 1 к настоящему Протоколу.
6. Утвердить форму и текст, формулировки решений бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня представленные в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. (Приложение №2 к настоящему Протоколу)
утвердить, следующий способ направления бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.
Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
7. Утвердить датой окончания приема бюллетеней для голосования 08 июня 2025 года
8. Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в состав Совета Директоров Общества, кандидатуры:
- Бурову Татьяну Дмитриевну;
- Добровольского Александра Андреевича;
- Закондаева Сергея Яковлевича;
- Разыграеву Наталью Владимировну;
- Сорокину Елену Юрьевну.
9. Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
- Колпащикову Ирину Владимировну;
- Сорокина Алексея Сергеевича;
- Часовникову Татьяну Анатольевну
10. После предварительного рассмотрения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2024 год и рекомендовать утвердить их годовому заседанию общего собрания акционеров.
11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Саяны» принять следующее решение: прибыль ОАО «Саяны» по результатам отчетного 2024 финансового года не распределять
12. Рекомендовать собранию акционеров дивиденды по акциям ОАО «Саяны» не начислять и не выплачивать
13. Утвердить, что при подготовке к проведению заседания, совмещенного с заочным голосованием лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна предоставляться следующая информация (материалы):
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
4) отчет внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления ОАО «Саяны» за 2024 год;
5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества, согласия кандидатов;
6) протоколы (выписки из протоколов) заседания Совета директоров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации: Информация (материалы), в течение 20 дней, до проведения заседания общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении, по адресу: г.Абакан, ул.Пушкина, д. 99, строение 4, помещение 5Н, 1 этаж, с 10 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин., обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч.00 мин. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
14. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Саяны» Сорокину Е.Ю. и назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Разыграеву Н.В.
2.3 Дата проведения заседания совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 06.05.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06.05.2025 г. Протокол №3-25/СД
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг.
2.5.1 Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.5.2.Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41073-F
2.5.3 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.12.1992
2.5.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Добровольский Александр Андреевич
3.2. Дата подписи: 07.05.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия