ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "БСМЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия общим собранием акционеров решения - заседание; тип заседания - заседание, совмещенное с заочным голосованием;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 16 июня 2025 г.; место (адрес) проведения заседания - 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит. А, этаж 3, офис 5Н (офис АО «НРК-Р.О.С.Т.»); 12 часов 00 минут; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 198096, Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 30 минут;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 13 июня 2025 г.;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2025 г.;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «БСМЗ» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БСМЗ» за 2024 год.

3. Избрание Ревизора ОАО «БСМЗ».

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.

5. Избрание Совета директоров ОАО «БСМЗ».

6. Назначение аудиторской организации ОАО «БСМЗ» на 2025 год.

7. О последующем одобрении крупных сделок;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: время ознакомления – в течение 20 (двадцати) дней до проведения заседания общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут каждый рабочий день; в день проведения заседания – во время и по месту его проведения; место ознакомления по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5;

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994;

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров, заседание от 07.05.2025, протокол от 07.05.2025 № 8/2025;

наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов):

идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994;

сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): 657 (шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию;

сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес головного офиса: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; контактный телефон: +7(495)780-73-63, +7(495)989-76-50; адрес Северо-Западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун; адреса всех филиалов указаны на сайте Регистратора https://www.rrost.ru/ru/filials/). Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, или отзыв такого требования предъявляются путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, должно содержать следующие сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует: фамилия имя отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения) акционера; количество, категория (тип) акций, выкупа которых требует акционер; паспортные данные (иного документа, удостоверяющего личность) – для акционера-физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера-юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера-юридического лица нерезидента; подпись акционера физического лица или его уполномоченного представителя (с приложением уполномочивающего документа); подпись уполномоченного лица акционера-юридического лица и печать акционера-юридического лица (при наличии). Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Требование подлежит предъявлению не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения собранием. Иные условия выкупа акций по требованию акционеров определяются нормами Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и принятых в соответствии с ним правовых актов;

дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: последний день приема требований – 31.07.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Савкин

3.2. Дата 07.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru