ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "КЗТС" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: "Решения совета директоров (наблюдательного совета)".
2.2. Дата и время опубликования сообщения, информация в котором изменяется (корректируется): 18.04.2025 г., время: 10:01:42
2.3. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
https://e-disclosure.azipi.ru/messages/4396913/ .
2.4. Текст сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте "Решения совета директоров (наблюдательного совета)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г. Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2025
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100% (на заседании присутствовали 7 членов Наблюдательного совета из 7 членов, избранных на общем собрании акционеров, имеющих право участвовать в голосовании), решения на заседании Наблюдательного совета приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По итогам работы 2024 года провести годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Назначить генерального директора Пельца А.Д. - председательствующим заседания, секретарем собрания акционеров - Спицину Л.Л.
3. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов" 05 июня 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2025 г.
4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, 11 мая 2025 г.
5. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КЗТС" за 2024 год.
5.2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО "КЗТС" по результатам отчетного 2024 года.
5.3. Избрание Наблюдательного совета АО "КЗТС".
5.4. Избрание ревизионной комиссии АО "КЗТС".
5.5. Назначение аудиторской организации АО "КЗТС".
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
* годовой отчет общества,
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
* аудиторское заключение,
* заключения ревизионной комиссии общества: о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности общества за 2024 год,
* рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков,
* сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества,
* сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,
* проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с "15" мая 2025 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли и убытков по результатам 2024 отчетного года полученную прибыль в размере 450 116 тыс. руб. распределить на развитие производства, содержание социально значимых объектов, выплаты социального характера и благотворительную деятельность. Дивиденды по результатам отчетного 2024 года не объявлять (не выплачивать).
8. Направить акционерам письменное сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и бюллетени для голосования простыми письмами в срок не позднее 14 мая 2025 г., а также опубликовать вышеуказанное сообщение на сайте АО "КЗТС" - www.kzts.ru и в газете "Сплав". Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624140, Свердловская область, город Кировград, улица Свердлова, 26 а.
9. Привлечь регистратора АО "Регистратор – Капитал" (ИНН 6659035711) для выполнения функций счетной комиссии.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
по первому вопросу -
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2024 год.
формулировка решений:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2024 год.
по второму вопросу:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам отчетного 2024 года.
формулировка решений:
Распределить прибыль АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам 2024 г. в соответствии с рекомендациями Наблюдательного Совета. Дивиденды по результатам отчетного 2024 года не объявлять (не выплачивать).
по третьему вопросу –
Избрание Наблюдательного совета АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Избрать Наблюдательный совет АО "Кировградский завод твердых сплавов" в следующем составе:
1) Сыч Екатерина Анатольевна – председатель профсоюзного комитета АО КЗТС";
2) Лопатин Юрий Михайлович – заместитель директора по производству и сбыту по вопросам маркетинга АО "КЗТС";
3) Новиков Леонид Русланович - председатель Наблюдательного совета АО "КЗТС";
4) Овсянникова Екатерина Евгеньевна – начальник юридического отдела АО "КЗТС";
5) Пельц Александр Давидович – генеральный директор АО "КЗТС";
6) Булашов Евгений Александрович – заместитель генерального директора - главный механик АО "КЗТС";
7) Семячков Андрей Андреевич – заместитель генерального директора - главный энергетик АО "КЗТС".
по четвертому вопросу –
Избрание ревизионной комиссии АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Избрать ревизионную комиссию АО "Кировградский завод твердых сплавов" в следующем составе:
1. Зарубин Владимир Александрович – заместитель директора по спецпродукции АО "КЗТС";
2. Шикуто Елена Евгеньевна – начальник планово-экономического отдела АО "КЗТС";
3. Рассохина Елена Андреевна – заместитель начальника финансового отдела АО "КЗТС".
по пятому вопросу –
Назначение аудиторской организации АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Назначить аудиторскую организацию АО "Кировградский завод твердых сплавов" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит и финансы", ИНН 6658083166, ОГРН 1026605389854, место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 22, офис 817.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 17 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.04.2025г. № 3
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип) акций): акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер № 1-03-30242-D от 09 марта 2004 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 21 октября 2004 года.
3. Подпись
3.1. Представитель АО "КЗТС" (по доверенности) ___ Спицина Л.Л.
3.2. "18" апреля 2025 года
2.5. В сообщении "Решения совета директоров (наблюдательного совета)", раскрытом 18.04.2025г. в 10:01:42 ч., была допущена техническая ошибка. В скорректированном сообщении в пункте 2.2. подпункт 2 изложен "Назначить генерального директора Пельца А.Д. председательствующим заседания, секретарем собрания акционеров АО "КЗТС" - Спицину Л.Л.", подпункт 9 изложен "Привлечь регистратора АО "Регистратор – Капитал" (ИНН 6659035711) для выполнения функций счетной комиссии.", в подпункте 7 размер прибыли изменен на 450 116 тыс. руб.; в пункте 2.2. всего 11 подпунктов.
3. Подпись.
3.1. Представитель АО "КЗТС" ( по доверенности) Спицина Л.Л.
3.2. Дата 07.05.2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия